证券代码：839167          证券简称：同享科技          公告编号：2024-023



              同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

                    独立董事 2023 年年度述职报告



    作为同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
2023 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管
办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、
独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事
会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。
现将 2023 年度履职情况汇报如下：

    一、独立董事基本情况及独立性情况

    陈静，女，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2003 年 10 月到 2009 年 12 月，就职于周大福珠宝金行有限公司，任会计；2010
年 1 月到 2013 年 9 月，就职于苏州旭凖精密科技有限公司，任会计，2013 年 10
月至 2018 年 3 月，就职于南方雄狮创建集团股份有限公司，任财务管理中心高
级经理；2018 年 3 月至今，就职于江苏广宏创业服务有限公司，任投资事业部
副总经理。2020 年 4 月至今，担任公司独立董事。

    作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除
独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或
其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其
主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存
在影响独立性的情况。

    二、会议出席情况

    2023 年度，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会、股东大
会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，具体如下：
                            董事会                                  股东大会
 姓名
          出席次数        出席方式       投票情况         出席次数         出席方式
 陈静          11         现场出席         同意              5             现场出席

    三、独立意见发表情况

    报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表独立
意见，具体情况如下：

    会议名称                发表独立意见的议案名称            意见类型         公告编号
                     《关于公司<2023 年股权激励计划（草
第三届董事会第十
                     案）>的议案》、《关于公司<2023 年股     同意          2023-008
次会议
                     权激励计划实施考核管理办法>的议案》
第三届董事会第十     《关于向激励对象首次授予股票期权的
                                                             同意          2023-023
一次会议             议案》
                     《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
第三届董事会第十     流动资金的议案》、《关于拟使用银行承
                                                             同意          2023-036
三次会议             兑汇票支付募投项目资金并以募集资金
                     等额置换的议案》
                     《2022 年年度募集资金存放与实际使用
                     情况的专项报告议案》、《2023 年度董事
第三届董事会第十
                     薪酬方案的议案》、《2023 年度高级管理   同意          2023-042
四次会议
                     人员薪酬方案的议案》、《2022 年年度权
                     益分派预案的议案》
                     《关于开展外汇衍生品交易交易业务的
第三届董事会第十
                     议案》、《关于使用暂时闲置自有资金进    同意          2023-059
五次会议
                     行现金管理的议案》
第三届董事会第十     《关于公司部分募投项目延期的议案》、
                                                          同意             2023-068
六次会议             《拟续聘会计师事务所议案》
                     《2023 年半年度募集资金存放与实际使
第三届董事会第十
                     用情况的专项报告议案》、《关联交易议    同意          2023-080
八次会议
                     案》

    四、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

    报告期内，我对公司聘请的外部审计机构工作情况进行了监督及评估；对内
部审计工作进行指导，督促内部审计计划的实施；审阅了公司的财务信息及信息
披露工作；监督保障各项内控制度有效实施。

    自独立董事专门会议设立自报告期末，公司未发生《上市公司独立董事管理
办法》中规定的需要独立董事专门会议审议的事项，截至报告期末尚未召开独立
董事专门会议。
       五、在公司现场工作的时间及内容

       2023 年，我在同享科技的实际工作时间为 15 天，相关工作情况具体如下：

  姓名               日期                             工作内容
                                   出席董事会，审议股权激励相关议案，并对公司经营情
             2023 年 1 月 13 日
                                   况进行检查。
                                   出席董事会审议股票期权授予事项、列席股东大会，审
             2023 年 2 月 6 日
                                   阅了公司信息披露相关工作。
             2023 年 2 月 22 日    出席董事会，了解公司近期运营情况及财务状况。
                                   考察募投项目建设情况，分析募集资金暂时补充流动资
             2023 年 3 月 6 日
                                   金的合理性。
             2023 年 4 月 4 日     出席董事会，审议年度报告及相关议案。
                                   审阅公司第一季度季报，评估开展外汇衍生品交易业务
             2023 年 4 月 27 日
                                   的风险，检查公司内控制度的执行情况等。
             2023 年 5 月 9 日     列席股东大会，审阅公司财务信息。
                                   考察募投项目建设情况，评估募投项目延期的合理性；
             2023 年 6 月 13 日
陈静                               对续聘会计师事项提出意见建议。
             2023 年 6 月 30       列席股东大会，了解公司近期经营情况。
                                   出席股东大会，对孙公司开展新业务的行业情况进行分
             2023 年 7 月 5 日
                                   析，审阅财务信息了解近期财务状况。
                                   审议半年度报等议案，对关联交易是否合理公允出具独
             2023 年 8 月 25 日
                                   立意见。
             2023 年 9 月 13 日    列席股东大会，对公司经营治理提出意见建议。
                                   审议章程制度的修订、设立审计委员会、季度报告等事
             2023 年 10 月 25 日
                                   项，指导公司内审部门工作。
                                   列席股东大会，审查内审部门的工作计划及实际执行情
             2023 年 11 月 14 日
                                   况。
                                   出席董事会，了解公司近期经营情况，审阅公司财务数
             2023 年 11 月 27 日
                                   据。

       六、保护中小股东合法权益方面做的其他工作

       1、持续关注公司信息披露情况。2023 年，我根据相关法律法规及《公司章
程》《信息披露管理制度》的规定，监督公司对重大事项履行的披露义务，保证
公司信息披露的真实、准确、完整、及时，为投资者及时了解公司情况提供了良
好的信息渠道，保障广大投资者的知情权，切实维护社会公众股东的利益。

       2、监督公司经营治理。2023 年，我与公司管理层及相关人员进行充分沟通，
认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，深入了解公司的财务管
理、募集资金存放与使用、关联交易、生产运营、承诺履行等相关情况，关注公
司治理及日常经营，运用专业知识获取决策所需的信息和资料，对重大事项发表
意见和建议，并持续关注事项的执行情况。

    七、参加培训情况

    2023 年 8 月 18 日，我通过视频会议参加了由北交所联合中国上市公司协会
举办的关于独立董事制度改革的专项培训，深刻学习了本次改革的内容及独立董
事履职过程中的要点，提高了自身履职能力。

    八、履职的其他情况

    我与承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况等重大事项进
行了现场沟通，明确了双方职责，会计师对审计范围、目标及独立性情况等事项
进行了具体申明。

    自独立董事专门会议设立至报告期末，公司未发生《上市公司独立董事管理
办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条、第二十八条所列须经独立董事专
门会议审议的事情事项，未行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款
所列独立董事特别职权的情况。




                                  同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

                                                         独立董事：陈静
                                                        2024 年 3 月 5 日