证券代码：839167           证券简称：同享科技        公告编号：2024-018



               同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

                 第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 5 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：孙海霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业
务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等的规定，公司编制了《2023 年年
度报告》及《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在
北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：
2024-019）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于<监事会 2023 年年度工作报告>的议案》
1.议案内容：
    报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有
关规定开展工作，对 2023 年的工作情况进行了回顾总结并对未来进行展望，形
成了《监事会 2023 年年度工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于<2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
   的议案》
1.议案内容：
    报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《募集资金管
理制度》等有关规定，规范管理使用募集资金，并编制了年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在北京证券交易
所网站（www.bse.cn）披露的《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2024-021）及《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于公司<2023 年财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
    根据公司 2023 年经营情况和财务状况，公司编制了《2023 年财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于公司<2024 年财务预算方案>的议案》
1.议案内容：
    根据公司当前经营情况及财务状况，结合行业 2024 年发展预测等数据，公
司编制了《2024 年财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
    根据公司《利润分配管理制度》及公司关于利润分配的承诺，公司拟根据
2023 年盈利情况，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.11 元（含税）。具体内容
详见公司于 2024 年 3 月 5 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023
年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议《关于公司<2024 年监事薪酬方案>的议案》
1.议案内容：
    按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终奖金
组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公
司目前的盈利状况确定区间范围，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工
作完成情况确定。
2.回避表决情况
    本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。
3.议案表决结果：
  因本议案所有监事均为关联监事，本议案直接提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议




                                 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
                                                               监事会
                                                      2024 年 3 月 5 日