中信建投证券股份有限公司
关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为同
享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“同享科技”、“公司”）向不特定
合格投资者公开发行股票及 2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所证券
发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对
同享科技 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、募集完成时间
1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1166 号），核准公司向不
特定合格投资者公开发行不超过 15,133,334 股新股，实际发行股票数量 12,000,000 股，
发行价格为 10.18 元/股，募集资金总额为 122,160,000.00 元，扣除与发行有关的费用后
实际募集资金净额为 106,764,528.31 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对
公司公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2020）330005 号
《验资报告》。
2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 13 日出具的《关于同意同享（苏州）
电子材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]981 号），
公司向特定对象发行人民币普通股 6,000,000.00 股，发行价格为 13.08 元/股，募集资金
总额为 78,480,000.00 元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额为 74,281,320.76
元。截至 2022 年 9 月 1 日，上述募集资金已全部到账，募集资金业经中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了《验资报告》（众环验字（2022）3310015 号）。
（二）募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司
制定了《募集资金管理制度》。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银
行设立募集资金专户。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监
管协议》，以便保荐机构监督和核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户情况如下：
1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金
单位：元
序号 开户银行 账号 余额
1 华夏银行股份有限公司吴江支行 12462000000496604 -
宁波银行股份有限公司吴江高新技术产业园
2 75170122000196333 -
区支行
3 中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012900547746 -
合 计 -
注：截至 2023 年 12 月 31 日，华夏银行股份有限公司吴江支行、中信银行股份有限公司苏州分行募
集资金账户已注销。
2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金
单位：元
序号 开户银行 账号 余额
1 上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行 89160078801800001374 -
2 中国银行股份有限公司吴江开发区支行 458577927612 546,689.22
合计 546,689.22
注：截至 2023 年 12 月 31 日，上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行募集资金账户已注销。
二、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金
单位：元
项目 金额
2022 年 12 月 31 日余额 16,101,826.83
加：利息收入 82,497.47
减：研发支出 8,523,388.94
减：使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额
5,980,990.03
置换金额
项目 金额
减：手续费 5.00
减：销户转出 1,334.96
减：支付设备款 1,678,605.37
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 -
注：募投项目的资金使用情况，详见“附表 1：向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用情
况对照表”。
2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金
单位：元
项目 金额
2022 年 12 月 31 日余额 49,740,472.95
加：理财收益 141,364.77
加：利息收入 31,488.05
加：归还暂时补充流动资金 31,500,000.00
加：理财赎回累计金额 110,000,000.00
减：购买理财产品累计金额 110,000,000.00
减：暂时补充流动资金 47,500,000.00
减：支付设备款 25,060,104.79
减：支付软件款 934,952.40
减：支付工程款 7,352,885.00
减：支付原材料款 18,500.00
减：手续费 84.00
减：销户转出 110.36
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 546,689.22
注：募投项目的资金使用情况，详见“附表 2：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。
（二）变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司未发生变更募投项目的情况。
（三）募集资金置换情况
1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金
2023 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会
议分别审议通过了《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换
的议案》，同意公司在不影响募投项目建设进度及质量的前提下，使用不超过 1,300.00
万元的银行承兑汇票支付公司募投项目建设款项，并使用募集资金进行等额置换。报告
期内，公司实际置换募集资金金额为 5,980,990.03 元。
2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金
不适用。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金
报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金
2023 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会
议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不
影响募投项目正常进行的情况下，公司将不超过 4,800 万元的闲置募集资金用于暂时补
充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归
还至募集资金专用账户。截至 2023 年 12 月 31 日，公司用于暂时补充流动资金的募集
资金金额为 1,600.00 万元。
（五）募集资金进行现金管理情况
1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金
不适用
2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
理财产 理财产品
公司名称 产品名称 理财起始日期 理财终止日期
品类型 金额
同享（苏州）电子材 通知性 中行通知
2023 年 1 月 5 日 2023 年 1 月 31 日 4,200.00
料科技股份有限公司 存款 性存款
同享（苏州）电子材 通知性 中行通知
2023 年 1 月 5 日 2023 年 2 月 28 日 700.00
料科技股份有限公司 存款 性存款
同享（苏州）电子材 结构性 中行结构
2023 年 2 月 2 日 2023 年 2 月 27 日 1,960.00
料科技股份有限公司 存款 性存款
同享（苏州）电子材 结构性 中行结构
2023 年 2 月 2 日 2023 年 2 月 28 日 2,040.00
料科技股份有限公司 存款 性存款
理财产 理财产品
公司名称 产品名称 理财起始日期 理财终止日期
品类型 金额
同享（苏州）电子材 通知性 中行通知
2023 年 2 月 27 日 2023 年 2 月 28 日 2,100.00
料科技股份有限公司 存款 性存款
合计 11,000.00
2022 年 10 月 27 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6,000.00 万元暂
时闲置募集资金进行现金管理，自公司审议通过之日起 12 个月内在额度范围内资金循
环滚动使用。报告期内，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 11,000.00
万元，取得理财收益金额为 14.14 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用上述闲置
募集资金进行现金管理的余额为 0 万元。
（六）募集资金使用的其他情况
为保证募投项目建设成果满足公司战略发展规划的要求，公司结合募集资金投资项
目的实际建设情况和投资进度，在确保募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况
下，公司分别于 2023 年 6 月 13 日召开的第三届董事会第十六次会议及 2023 年 6 月 30
日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，
将“新建研发中心项目”的预定可使用日期延长至 2023 年 12 月 31 日，“年产涂锡铜
带（丝）15000 吨项目”的预定可使用日期延长至 2024 年 6 月 30 日。上述募投项目延
期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形。
三、 募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并
及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披
露的违规情形。
四、 会计师对募集资金存放和使用情况的专项鉴证意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 12 月 31 日止募集资
金的存放和实际使用情况出具鉴证报告，认为公司募集资金实际使用均符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和北京证券交易所颁布
的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，在所有重大方面如实反映了
同享科技截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
五、 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《北京证
券交易所股票上市规则（试行）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和
专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的
情形。截至 2023 年 12 月 31 日，保荐机构对同享科技募集资金使用与存放情况无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于同享（苏州）电子材料科技股份有
限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
刘劭谦 徐清平
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：
向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 10,951.09 本年度投入募集资金总额 1,618.43
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 11,008.74
变更用途的募集资金总额比例 不适用
项目可行
是否已变更项 截至期末累 截至期末投 是否达
调整后投资总额 项目达到预定可使 性是否发
募集资金用途 目（含部分变 本年度投入金额 计投入金额 入进度（%） 到预计
（1） 用状态日期 生重大变
更） （2） (3)＝(2)/(1) 效益
化
年产涂锡铜带（丝）10000 吨项目 否 5,187.36 167.99 5,206.55 100.37% 2023 年 6 月 30 日 不适用 否
新建研发中心项目 否 2,161.40 1,450.44 2,198.77 101.73% 2023 年 12 月 31 日 不适用 否
补充流动资金项目 否 3,602.33 - 3,603.42 100.03% 不适用 不适用 否
合计 10,951.09 1,618.43 11,008.74 -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说
详见“二、本年度募集资金的实际使用情况”中的“（六） 募集资金使用的其他情况”
明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明 不适用
募集资金置换自筹资金情况说明 详见“二、本年度募集资金的实际使用情况”中的“（三）募集资金置换情况”
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 不适用
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 不适用
募集资金其他使用情况说明 不适用
附表 2：
向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 单位：万元
募集资金净额 7,428.13 本年度投入募集资金总额 3,336.66
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 5,819.09
变更用途的募集资金总额比例 不适用
项目可行
是否已变更项 截至期末累 截至期末投 是否达
调整后投资总额 项目达到预定可使 性是否发
募集资金用途 目（含部分变 本年度投入金额 计投入金额 入进度（%） 到预计
（1） 用状态日期 生重大变
更） （2） (3)＝(2)/(1) 效益
化
年产涂锡铜带（丝）15000 吨项目 否 5,605.71 3,334.80 3,994.18 71.25% 2024 年 6 月 30 日 不适用 否
补充流动资金 否 1,822.42 1.86 1,824.91 100.14% 不适用 不适用 否
合计 7,428.13 3,336.66 5,819.09 -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说
详见“二、本年度募集资金的实际使用情况”中的“（六） 募集资金使用的其他情况”
明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明 不适用
募集资金置换自筹资金情况说明 不适用
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 详见“二、本年度募集资金的实际使用情况”中的“（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 详见“二、本年度募集资金的实际使用情况”中的“（五）募集资金进行现金管理情况”
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 不适用
募集资金其他使用情况说明 不适用
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。