是证券代码：839167          证券简称：同享科技          公告编号：2024-022



               同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

                     2023 年年度权益分派预案公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



 一、权益分派预案情况
    根据公司 2024 年 3 月 5 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计），
截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
293,522,586.26 元，母公司未分配利润为 294,785,360.70 元。
    公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 109,320,000 股，以未分配
利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.11 元（含税）。本次权益分派共预计派
发现金红利 12,134,520.00 元。
    公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分
配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。
实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。



 二、最近三年现金分红情况
    公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告
期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计 23,471,756.93 元，占
最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 31.34%,超过 30%。

 三、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
    本次权益分派预案经公司 2024 年 3 月 5 日召开的董事会审议通过，该议案
尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
    监事会认为本次权益分派预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
《利润分配管理制度》的相关规定，综合考虑了公司目前的经营状况及未来的发
展需求，符合公司和全体股东的利益。



 四、公司章程关于利润分配的条款说明
    第 180 条公司的利润分配政策为：
    （1）股利分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分
配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
    （2）利润分配的形式：公司釆取现金、股票或现金股票相结合的方式分配
股利，并优先考虑釆取现金方式分配股利。
    （3）现金分红条件及比例：公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公
司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配
利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范
围，如无重大投资计划或重大现金支出发生，单一年度以现金方式分配的利润不
少于当年度实现的可分配利润的 10%。重大投资计划或者重大现金支出指以下情
形之一：ⅰ公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达
到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；ⅱ公司未来十
二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期
经审计总资产的 30%。
    （4）利润分配的决策机制：董事会应就制定或修改利润分配政策做出预案，
该预案应经全体董事过半数表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过。对于
修改利润分配政策的，董事会还应在相关提案中详细论证和说明原因。
    公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并经全体监
事过半数表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事），则应经外
部监事表决通过，并发表意见。
    股东大会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过，并且相关股东大会会议应
采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制定
或修改提供便利。
    （5）发放股票股利的具体条件：若公司快速成长，并且董事会认为公司股
票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出实施
股票股利分配预案。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者
转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公
司注册资本的 25%。
    （6）利润分配的期间间隔：一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公
司的资金需求状况提议进行中期分红。
    （7）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照前述规定
的程序，提出差异化的现金分红政策：1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金
支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
80%；2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3）公司发展阶段属成长
期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占
比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前
项规定处理。



 五、承诺履行情况
    截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履
行完毕。
    公司于 2020 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，公司做
出“关于利润分配政策的承诺”，目前该承诺正在履行中。本预案符合承诺内容。



 六、其他
    1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对
内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
    2、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在
决策程序通过后 2 个月内实施。
    敬请广大投资者注意投资风险。



 七、备查文件目录
    1、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议
决议；
    2、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决
议。




                                   同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 3 月 5 日