证券代码：839167 证券简称：同享科技 公告编号：2024-037
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7
号》，同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），
编制了截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准同享（苏州）电子材料科技股份有限
公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞1166 号），
核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 15,133,334 股新股，实际发行股票
数 量 12,000,000 股 ， 发行价格 人民币 10.18 元/ 股， 募集资 金 总额人民币
122,160,000.00 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
106,764,528.31 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行
股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2020）330005 号《验
资报告》。
2、2021 年向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 13 日出具的《关于同意同享（苏
州）电子材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
﹝2022﹞981 号），公司向特定对象发行人民币普通股 6,000,000.00 股，发行价格
为人民币 13.08 元/股，募集资金总额为人民币 78,480,000.00 元，扣除与发行有
关的费用后实际募集资金净额为 74,281,320.76 元。截至 2022 年 9 月 1 日，上述
募集资金已全部到账，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司向特定
对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字
(2022)3310015 号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，
公司制定了《募集资金管理制度》。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金专户。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了
《募集资金三方监管协议》，以便保荐机构监督和核查公司募集资金的存放、使
用和管理情况。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户情况如下：
1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金
单位：元
序号 开户银行 账号 余额
1 华夏银行股份有限公司吴江支行 12462000000496604 0.00
宁波银行股份有限公司吴江高新
2 75170122000196333 0.00
技术产业园区支行
3 中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012900547746 0.00
合计 0.00
注：华夏银行股份有限公司吴江支行、中信银行股份有限公司苏州分行募集
资金账户已注销。
2、2021 年向特定对象发行股票募集资金情况
单位：元
序号 开户银行 账号 余额
中国银行股份有限公司吴江开
1 458577927612 546,689.22
发区支行
上海浦东发展银行股份有限公
2 89160078801800001374 0.00
司吴江支行
合计 546,689.22
注：上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行募集资金账户已注销。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照情况
截至 2023 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前
次募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行股票募集资金）”及
附件 2“前次募集资金使用情况对照表（2021 年向特定对象发行股票募集资金情
况）”。
（二）前次募集资金变更情况
公司前次募集资金实际投资项目与前次募集资金运用方案一致，无实际投资
项目变更情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金
金额单位：人民币万元
项目 承诺募集资 实际投入募 差异 差异
投资项目
总投资 金投资总额 集资金总额 金额 原因
年产涂锡铜带（丝） 募集
7,200.00 5,187.36 5,206.55 19.19
10000 吨项目 资金
新建研发中心项目 3,000.00 2,161.40 2,198.77 37.37 账户
利息
补充流动资金项目 5,000.00 3,602.33 3,603.42 1.09
收入
合计 15,200.00 10,951.09 11,008.74 57.65
2、2021 年向特定对象发行股票募集资金
金额单位：人民币万元
承诺募集
项目 实际投入募 差异
投资项目 资金投资 差异原因
总投资 集资金总额 金额
总额
年产涂锡铜带
项目建设
（丝）15000 吨 7,500.00 5,605.71 3,994.18 -1,611.53
中
项目
募集资金
补充流动资金
3,000.00 1,822.42 1,824.91 2.49 账户利息
项目
收入
合计 10,500.00 7,428.13 5,819.09 -1,609.04
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金
2020 年 11 月 9 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第
十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》，公司已使用自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用，合计人民
币 5,727,122.21 元，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资
金置换预先投入募投项目情况进行了鉴证，并出具众环专字（2020）330082 号
《鉴证报告》。公司于 2020 年 11 月 13 日从华夏银行股份有限公司吴江支行募集
资金专户支取了 5,000,000.00 元，于 2020 年 12 月 7 日从华夏银行股份有限公司
吴江支行募集资金专户支取了 727,122.21 元，截至目前已全部置换完毕。
2021 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第
十二次会议，2021 年 5 月 12 日，公司召开 2020 年年度股东大会，分别审议通
过了《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项》
的议案，同意公司使用不超过 1,000.00 万元的银行承兑汇票支付募投项目中的部
分资金，并以募集资金等额置换。公司于 2021 年 10 月 13 日从华夏银行股份有
限公司吴江支行募集资金专户支取了 5,482,319.77 元，于 2021 年 11 月 3 日从华
夏银行股份有限公司吴江支行募集资金专户支取了 3,000,000.00 元，于 2021 年
12 月 2 日从华夏银行股份有限公司吴江支行募集资金专户支取了 1,500,000.00
元。截至 2023 年 12 月 31 日，累计共置换募集资金 9,982,318.77 元。
2023 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
九次会议，分别审议通过了《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募
集资金等额置换的议案》，同意公司使用不超过 1,300.00 万元的银行承兑汇票支
付募投项目建设款项，并以募集资金等额置换。公司于 2023 年 5 月 12 日从宁波
银行股份有限公司吴江高新技术产业园区支行支取了 3,989,789.84 元，于 2023
年 6 月 8 日从宁波银行股份有限公司吴江高新技术产业园区支行支取了
1,991,200.19 元。截至 2023 年 12 月 31 日，累计共置换募集资金 5,980,990.03 元。
2、2021 年向特定对象发行股票募集资金情况
2022 年 10 月 12 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第
五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发 行 费 用 的 自 筹 资 金 的 议 案 》， 公 司 已 使 用 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 投 项 目
6,593,768.33 元，支付发行费用 1,198,679.24 元，中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的
情况进行了鉴证，并出具了众环专字（2022）3310230 号《鉴证报告》。公司于
2022 年 10 月 14 日从中国银行股份有限公司吴江开发区支行支取了 6,593,768.33
元，于 2022 年 10 月 18 日从上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行支取了
1,198,679.24 元，截至目前已全部置换完毕。
上述募集资金置换方案均符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安
排，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。
（五）闲置募集资金使用情况
1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金
2020 年 8 月 17 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第
九次会议，2020 年 9 月 2 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，分别审议
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
不超过 6,500.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自审议通过之日起不
超过 12 个月。具体情况如下：
单位：元
理财期
序 产品 理财期限
开户银行 理财金额 理财收益 限起始
号 名称 终止日期
日期
宁波银行股份
通知
有限公司吴江 2020 年 9 2020 年 11
1 性存 21,610,000.00 90,762.00
高新技术产业 月3日 月5日
款
园区支行
华夏银行股份 通知
2020 年 9 2020 年 10
2 有限公司吴江 性存 6,000,000.00 12,285.00
月7日 月 16 日
支行 款
华夏银行股份
定期 2020 年 9 2020 年 12
3 有限公司吴江 20,000,000.00 120,000.00
存款 月7日 月7日
支行
合计 47,610,000.00 223,047.00
2020 年 11 月 9 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第
十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用不超过 4,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自审议通过之日起不超过 12 个月。公司累计使用 3.940.00 万元募集资
金暂时补充流动资金，并于到期日前归还了暂时补充流动资金的募集资金至募集
资金专项账户。
截至 2023 年 12 月 31 日，本次发行募集资金已全部使用完毕。
2、2021 年向特定对现象发行股票募集资金
2022 年 10 月 12 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第
五次会议，2022 年 10 月 27 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，分别审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不
超过 6,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自审议通过之日起
不超过 12 个月。
单位：元
理财期 理财期
序 产品名
开户银行 理财金额 理财收益 限起始 限终止
号 称
日期 日期
上海浦东发
2022 年 2022 年
展银行股份 结构性
1 10,000,000.00 8,944.44 11 月 4 11 月 18
有限公司吴 存款
日 日
江支行
上海浦东发
2022 年 2022 年
展银行股份 通知性
2 6,300,000.00 2,800.00 11 月 23 12 月 1
有限公司吴 存款
日 日
江支行
上海浦东发
2022 年 2022 年
展银行股份 通知性
3 4,900,000.00 2,177.78 11 月 23 12 月 1
有限公司吴 存款
日 日
江支行
中国银行股
2022 年 2022 年
份有限公司 结构性
4 24,000,000.00 74,683.33 12 月 2 12 月 29
吴江开发区 存款
日 日
支行
中国银行股
2022 年 2022 年
份有限公司 结构性
5 25,000,000.00 26,849.32 12 月 2 12 月 30
吴江开发区 存款
日 日
支行
中国银行股
2023 年
份有限公司 通知性 2023 年
6 42,000,000.00 44,349.36 1 月 31
吴江开发区 存款 1月5日
日
支行
中国银行股
2023 年
份有限公司 通知性 2023 年
7 7,000,000.00 16,934.28 2 月 28
吴江开发区 存款 1月5日
日
支行
中国银行股
2023 年
份有限公司 结构性 2023 年
8 19,600,000.00 18,660.27 2 月 27
吴江开发区 存款 2月2日
日
支行
中国银行股 2023 年
结构性 2023 年
9 份有限公司 20,400,000.00 61,275.00 2 月 28
存款 2月2日
吴江开发区 日
支行
中国银行股
2023 年 2023 年
份有限公司 通知性
10 21,000,000.00 145.86 2 月 27 2 月 28
吴江开发区 存款
日 日
支行
合计 180,200,000.00 256,819.64
2023 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用不超过 4,800.00 万元闲置募集资金暂时补充生产经营所需的
流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司累计使用
4.750.00 万元募集资金暂时补充流动资金，截至 2023 年 12 月 31 日，未使用完
毕 的 募集资金为 16,546,689.22 元，占募集资金净额比例为 22.28%，其中
16,000,000.00 元用于暂时补充流动资金。
（六）前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 3“前次募集资金投
资项目实现效益情况对照表（向不特定合格投资者公开发行股票募集资金）”及
附件 4“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021 年向特定对象发行股
票募集资金）”。
（七）以资产认购股份的情况
公司前次发行不涉及以资产认购股份的情况。
三、前次募集资金实际情况与己公开披露的信息对照情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其
他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2023 年 12 月 31 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和
要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披
露，不存在募集资金使用及披露违规的情形。
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 7 日
附表 1：
前次募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行股票募集资金）
截至 2023 年 12 月 31 日
金额单位：人民币万元
募集资金总额 10,951.09 已累计使用募集资金总额 11,008.74
各年度使用募集资金总额 11,008.74
变更用途的募集资金总额 不适用
其中：2020 年 6,877.66
2021 年 1,770.91
变更用途的募集资金总额比例 不适用 2022 年 741.73
2023 年 1,618.43
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
实际投资金 定可使用状
募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 额与募集后 态日期（或
序号 承诺投资项目 实际投资项目
投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额 承诺投资金 截止日项目
额的差额 完工程度）
1 年产涂锡铜带 年产涂锡铜带 7,200.00 5,187.36 5,206.55 7,200.00 5,187.36 5,206.55 19.19 2023 年 6 月
（丝）10000 吨 （丝）10000 吨 30 日
项目 项目
新建研发中心 新建研发中心 2023 年 12
2 3,000.00 2,161.40 2,198.77 3,000.00 2,161.40 2,198.77 37.37
项目 项目 月 31 日
补充流动资金 补充流动资金
3 5,000.00 3,602.23 3,603.42 5,000.00 3,602.33 3,603.42 1.09 不适用
项目 项目
合计 1,5200.00 10,951.09 11,008.74 15,200.00 10,951.09 11,008.74 57.64
附表 2：
前次募集资金使用情况对照表(2021 年向特定对象发行股票募集资金情况)
截至 2023 年 12 月 31 日
金额单位：人民币万元
募集资金总额 7,428.13 已累计使用募集资金总额 5,819.09
各年度使用募集资金总额 5,819.09
变更用途的募集资金总额 不适用
其中：2021 年 -
2022 年 2,482.42
变更用途的募集资金总额比例 不适用
2023 年 3,336.66
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
实际投资金 定可使用状
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 额与募集后 态日期（或
承诺投资项目 实际投资项目
号 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额 承诺投资金 截止日项目
额的差额 完工程度）
年产涂锡铜带 年产涂锡铜带 2024 年 6 月
1 7,500.00 5,605.71 3,994.18 7,500.00 5,605.71 3,994.18 -1,611.54
（丝）15000 吨 （丝）15000 吨 30 日
项目 项目
补充流动资金项 补充流动资金
2 3,000.00 1,822.42 1,824.91 3,000.00 1,822.42 1,824.91 2.49 不适用
目 项目
合计 10,500.00 7,428.13 5,819.09 10,500.00 7,428.13 5,819.09 -1,609.05
附表 3：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
(向不特定合格投资者公开发行股票募集资金)
截至 2023 年 12 月 31 日
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日累计实 是否达到预
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2021 2022 2023 现效益 计效益
年产涂锡铜带（丝） 年产涂锡铜带
1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 注
10000 吨项目 （丝）10000 吨
2 新建研发中心项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
3 补充流动资金项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注：根据相关规划及投资进度，募集资金投资项目不单独核算效益，此项不适用。
附表 4：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
(2021 年向特定对象发行股票募集资金情况)
截至 2023 年 12 月 31 日
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日累计实 是否达到预计
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2021 2022 2023 现效益 效益
年产涂锡铜带（丝） 年产涂锡铜带
1 不适用 - 不适用 不适用 不适用 注
15000 吨项目 （丝）15000 吨
2 补充流动资金项目 不适用 不适用 - 不适用 不适用 不适用 不适用
注：根据相关规划及投资进度，募集资金投资项目不单独核算效益，此项不适用。