证券代码：839167           证券简称：同享科技        公告编号：2024-046



               同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

                第三届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以电话方式发出
    5.会议主持人：宋建源
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
    董事陆利斌因出差缺席，委托董事宋建源代为表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟开展新业务的议案》
    1.议案内容：
    公司根据行业技术发展及研发成果情况，拟在主营业务光伏焊带之外增加其
他光伏辅材产品项目的研发、生产和销售。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26
日在北京证券交易所网站披露的《关于公司拟开展新业务的公告》（公告编号：
2024-047）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>暨办理工商变更登
记的议案》
    1.议案内容：
    根据公司业务发展情况，管理层拟在原有经营范围基础上增加“光伏设备及
元器件制造、光伏设备及元器件销售、其他未列明金属制品制造”项目，并对《公
司章程》中的相关内容进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在北京
证券交易所网站披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-048）。
同时，提请股东大会授权管理层办理公司经营范围变更、章程修订相关的工商变
更及备案登记手续。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    提请公司于 2024 年 4 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会，具体内容
详见公司于 2024 年 3 月 26 日在北京证券交易所网站披露的《关于召开 2024 年
第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-049）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。




                                  同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 3 月 26 日