上海市锦天城律师事务所                                               法律意见书




                           上海市锦天城律师事务所

             关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

                            2023年年度股东大会的




                                 法律意见书




            地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层

            电话：021-20511000      传真：021-20511999

            邮编：200120
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                            上海市锦天城律师事务所

               关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

                         2023年年度股东大会的法律意见书



致：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

     上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受同享（苏州）电子材料科技
股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2023年年度股东大会（以下简称
“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《同享（苏州）电子材料科技股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

     为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，
遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查
和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次
股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的
结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应
法律责任。

     鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

      一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

     经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于2024年3月5日在
北京证券交易所（http://www.bse.cn/）上刊登《同享（苏州）电子材料科技股份有限
公司关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，将本次股东大会的
召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告。

     本次股东大会现场会议于2024年3月26日在吴江经济技术开发区益堂路公司会议
室如期召开。

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     本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召
集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章
程》的有关规定。



      二、出席本次股东大会会议人员的资格

     1、出席会议的股东及股东代理人

     经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份
76,064,108股，所持有表决权股份数占公司股份总数的69.58%。

     经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议
的资格均合法有效。

     2、出席会议的其他人员

     经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事，公司其他
高级管理人员也列席会议，其出席会议的资格均合法有效。

     本所律师亦现场列席了会议。
     综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。




      三、本次股东大会审议的议案

     经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范
围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大
会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。



      四、本次股东大会的表决程序及表决结果

     按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票及网络投
票表决的方式，通过了如下决议：

     （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》

     表决结果：


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     同意76,064,108股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会
议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

     回避表决情况：无。

     （二）审议通过《关于<董事会2023年年度工作报告>的议案》

     表决结果：

     同意76,064,108股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会
议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

     回避表决情况：无。

     （三）审议通过《关于<独立董事2023年年度述职报告>的议案》

     表决结果：

     同意76,064,108股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会
议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

     回避表决情况：无。

     （四）审议通过《关于<监事会2023年年度工作报告>的议案》

     表决结果：

     同意76,064,108股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会
议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

     回避表决情况：无。

     （五）审议通过《关于<2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》

     表决结果：

     同意76,064,108股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会
议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

     回避表决情况：无。

     （六）审议通过《关于公司<2023年财务决算报告>的议案》

     表决结果：

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     同意76,064,108股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会
议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

       回避表决情况：无。

     （七）审议通过《关于公司<2024年财务预算方案>的议案》

     表决结果：

     同意76,064,108股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会
议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

       回避表决情况：无。

     （八）审议通过《关于公司<2024年董事薪酬方案>的议案》

     表决结果：

     同意17,114,108股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会
议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

       回避表决情况：苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）、陆利斌回避表
决。

     （九）审议通过《关于公司<2024年高级管理人员薪酬方案>的议案》

     表决结果：

     同意17,114,108股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会
议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

       回避表决情况：苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）、陆利斌回避表
决。

     （十）审议通过《关于公司<2024年监事薪酬方案>的议案》

     表决结果：

     同意76,064,108股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会
议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

       回避表决情况：无。

     （十一）审议通过《关于公司2023年年度权益分派预案的议案》

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     表决结果：

     同意76,064,108股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会
议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

     回避表决情况：无。

     （十二）审议通过《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表的专项审核报告>的议案》

     表决结果：

     同意76,064,108股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会
议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

     回避表决情况：无。

     本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通
过的上述决议合法有效。

      五、结论意见

     综上所述，本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等
法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通
过的决议合法有效。

                               （以下无正文）




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