中信建投证券股份有限公司
           关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
                        对外担保的专项核查意见


    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为同
享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“同享科技”或“公司”）2021 年
向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券
交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对同享科技对外担
保事项进行了专项核查，具体情况如下

一、本次对外担保的基本情况

    为满足项目建设的资金需求，同享科技全资子公司苏州同淳新材料科技有限公司
（以下简称“苏州同淳”）拟向中国建设银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分
行申请授信融资，授信额度不超过人民币 2.1 亿元，期限 5 年，其中固定资产贷款额度
1.6 亿元，特定贷款额度 0.5 亿元，特定贷款专项用于项目下开立银行承兑汇票等配套
支付结算，上述授信担保条件为苏州同淳以其建设期内项目土地抵押，待地上房产建
成后变更为项目土地房产抵押，不足部分采用信用方式，由同享科技提供全额连带责
任保证。

    目前上述授信和担保协议尚未签署，具体担保金额、担保方式及担保期限以签订
的担保合同为准。

二、本次对外担保履行的审批程序

    2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司
向子公司提供担保的议案》，上述对外担保事项已经第三届董事会第四次独立董事专门
会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：
    本次为全资子公司提供担保事项已经公司董事会审议通过，并经独立董事专门会
议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。该事项已履行了必要的审批程序，
符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》等相关法律法规的要求，本次对外担保事项符合公司整体发展要求，不会
对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。

    综上，保荐机构对于公司本次对外担保事项无异议。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于同享（苏州）电子材料科技股份
有限公司对外担保的专项核查意见》之盖章页）




        保荐代表人：       刘劭谦               徐清平




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