[临时公告]同享科技:第三届董事会第二十六次会议决议公告2024-04-29
证券代码:839167 证券简称:同享科技 公告编号:2024-066
同享(苏州)电子材料科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人:陆利斌
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年第一季度报告》
1.议案内容:
公司根据 2024 年第一季度经营情况及财务状况,按照相关法律法规及《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关要求编制了
《2024 年第一季度报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交
易所网站(www.bse.cn)披露的《2024 年第一季度报告》(公告编号:2024-065)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
审计委员会于同日召开第三届董事会审计委员会第二次会议,审议通过了本
项议案。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《同享(苏州)电子材料科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
2、《同享(苏州)电子材料科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次
会议决议》
同享(苏州)电子材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日