证券代码：839167       证券简称：同享科技      公告编号：2024-084



               同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

                2024 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：陆利斌
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和
《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
75,470,827 股，占公司有表决权股份总数的 68.79%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.上海市锦天城律师事务所冷刚律师、王文律师。



二、议案审议情况
      审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
     根据公司《2023 年股权激励计划（草案）》以及第三届董事会第二十七次
会议决议，2023 年股票期权激励计划第一个行权条件已成就，本次行权后，公
司注册资本将发生变化。（具体数据以验资报告和中国证券登记结算有限公司办
理为准）
     董事会拟对《公司章程》中注册资本进行修订。具体内容详见公司于 2024
年 6 月 7 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章
程>公告》（公告编号：2024-082）。同时，提请股东大会授权董事会办理公司章
程修订相关的工商变更及备案登记手续。
2.议案表决结果：
    同意股数 75,470,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案为特别决议议案，同意股数 75,470,827 股，超过本次股东大会有效表
决权总股份数的 2/3，审议通过。
3.回避表决情况
     无


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：冷刚、王文
（三）结论性意见
    公司 2024 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合
法有效。



四、备查文件目录
    1、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大
会决议
    2、上海市锦天城律师事务所关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公
司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书




                                同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2024 年 6 月 27 日