证券代码：839167          证券简称：同享科技         公告编号：2024-096



               同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

关于北京证券交易所中止审核公司 2024 年度向特定对象发行股票的

                                   公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

     同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024
年 4 月 27 日向北京证券交易所（以下简称“北交所”）报送了申请向特定对象发
行股票的申报材料。2024 年 5 月 8 日，公司收到北交所出具的《受理通知书》
（DG2024050001），并在北交所官网披露了《关于向特定对象发行股票申请获得
北京证券交易所受理的公告》（公告编号：2024-070）及相关申报稿。

    2024 年 5 月 21 日，公司收到北交所下发的《关于同享（苏州）电子材料科
技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》，并在北交所官网
披露了《关于收到北京证券交易所<关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公
司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函>的公告》（公告编号：2024-078）。

    2024 年 7 月 11 日，公司首轮问询回复在北京证券交易所指定信息披露平台
公开披露，具体内容详见《同享科技及中信建投证券关于第一轮问询的回复》（公
告编号：2024-091）及相关修订稿。

    2024 年 7 月 19 日，公司收到北交所《关于同享（苏州）电子材料科技股份
有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》，并在北交所官网
披露了《关于收到北京证券交易所<关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公
司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函>的公告》（公告编号：
2024-094）。

一、中止审核的原因
    根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 52 号——北京证券
交易所上市公司发行证券申请文件》的第四条规定，“上市公司发行证券募集说
明书自最后签署之日起六个月内有效。募集说明书引用的财务报告在其最近一期
截止日后六个月内有效，特殊情况下上市公司可以申请适当延长，但最多不超过
一个月。”

    公司募集说明书引用的财务报告最近一期截止日为 2023 年 12 月 31 日，截
至 2024 年 6 月 30 日已达到六个月有效期。2024 年 6 月 28 日，公司向北京证券
交易所提交了《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司关于延长报表有效期的
申请》。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 52 号——北京证
券交易所上市公司发行证券申请文件》的相关规定，截至 2024 年 7 月 31 日，公
司财务数据延期申请将到期，现特申请中止审核，中止审查期间不超过三个月。

二、中止审核本次向特定对象发行股票的影响

    中止审核对公司本次向特定对象发行股票业务不构成实质性影响，目前公司
与相关中介机构正积极认真准备相关申请文件的财务数据更新工作，并将严格按
照法律规定及北交所要求，待公司完成申请文件的财务数据更新后再启动审查程
序。

    公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过北交所审核，并获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最
终能否通过北交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确
定性。

    公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险，理性投资。

    特此公告。

                                   同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2024 年 7 月 31 日