证券代码：839167       证券简称：同享科技      公告编号：2024-109



               同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

                2024 年第六次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日
    2.会议召开地点：公司综合会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：陆利斌
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和
《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
75,471,007 股，占公司有表决权股份总数的 68.79%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
180 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.上海市锦天城律师事务所朱戈律师、周骏杰律师。



二、议案审议情况
      审议通过《拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     根据公司实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费
情况，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审
计机构，承办公司 2024 年度审计事务。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日
在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所
的公告》（公告编号：2024-103）。
2.议案表决结果：
    同意股数 75,470,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     无。


      审议通过《关于制订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事
工作制度>的议案》
1.议案内容：
     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》、 北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号
—独立董事》等有关法律、规范性文件和《同享（苏州）电子材料科技股份有
限公司章程》的有关规定，特制订本制度。具体内容详见公司于 2024 年 8 月
29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告
编号：2024-104）。
2.议案表决结果：
    同意股数 75,470,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     无。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：朱戈、周骏杰
（三）结论性意见
    公司 2024 年第六次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合
法有效。



四、备查文件目录
     1、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大
会决议
     2、上海市锦天城律师事务所关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公
司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书



特此公告


                                  同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 9 月 18 日