证券代码：839167           证券简称：同享科技        公告编号：2024-112



               同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

                第三届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 26 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：陆利斌
    6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年第三季度报告的议案》
    1.议案内容：
    公司根据 2024 年第三季度经营情况及财务状况，按照法律法规、 公司章程》
及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关要求编
制了《2024 年第三季度报告》。
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-114）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    审计委员会于同日召开第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了本
项议案, 并同意提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新增银行综合授信的议案》
    1.议案内容：
    公司拟向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币 1.5 亿元综
合授信额度。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所网站
（www.bse.cn）披露的《关于新增银行综合授信的公告》（公告编号：2024-115）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
1、公司第三届董事会第三十一次会议决议及决议签字页；
2、公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议及决议签字页。


特此公告
                                  同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 10 月 29 日