证券代码：839167           证券简称:同享科技       公告编号：2024-116



                  同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
关于北京证券交易所恢复审核公司 2024 年度向特定对象发行股票的
                                   公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

     同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年
4 月 27 日向北京证券交易所（以下简称“北交所”）报送了申请向特定对象发行
股票的申报材料。2024 年 5 月 8 日，公司收到北交所出具的《受理通知书》
（DG2024050001），并在北交所官网披露了《关于向特定对象发行股票申请获得
北京证券交易所受理的公告》（公告编号：2024-070）及相关申报稿。

    2024 年 5 月 21 日，公司收到北交所下发的《关于同享（苏州）电子材料科
技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》，并在北交所官网
披露了《关于收到北京证券交易所<关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公
司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函>的公告》（公告编号：2024-078）。

    2024 年 6 月 28 日，因临近财务报表有效期，公司向北京证券交易所提交了
《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司关于延长报表有效期的申请》。根据
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 52 号——北京证券交易所上
市公司发行证券申请文件》的相关规定，财务报表有效期截止日将延期至 2024
年 7 月 31 日。

    2024 年 7 月 11 日，公司首轮问询回复在北京证券交易所指定信息披露平台
公开披露，具体内容详见《同享科技及中信建投证券关于第一轮问询的回复》（公
告编号：2024-091）及相关修订稿。

    2024 年 7 月 19 日，公司收到北交所《关于同享（苏州）电子材料科技股份
有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》，并在北交所官网
披露了《关于收到北京证券交易所<关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公
司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函>的公告》（公告编号：
2024-094）。

    2024 年 7 月 31 日，公司延期申请即将到期，申请中止审核，中止审查期间
不超过三个月。

    公司已于 2024 年 8 月 29 日披露《2024 年半年度报告》公告编号：2024-107），
公司募集说明书等相关文件所引用的财务报告数据均已更新至 2024 年 6 月 30
日，中止审核情形消除。根据《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》
《北京证券交易所上市公司证券发行业务办理指南第 2 号—向特定对象发行股
票》等相关规定，公司于 2024 年 10 月 30 日向北交所提交了恢复审核的申请，
2024 年 10 月 31 日，北交所同意恢复公司 2024 年度向特定对象发行股票的审核。
    公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过北交所审核，并获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最
终能否通过北交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确
定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险，理性投资。




    特此公告。

                                    同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                          2024 年 10 月 31 日