证券代码：839167           证券简称：同享科技        公告编号：2024-119



               同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

                第三届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日 以邮件方式发出
5.会议主持人：孙海霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
1.议案内容：
    公司拟申请向特定对象发行股票，根据公司业务发展和未来规划，公司拟对
本次申请向特定对象发行股票方案进行调整。具体内容详见公司于 2024 年 11 月
11 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于调整公司向特定对象发
行股票方案的公告》（公告编号：2024-120）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报
     告的议案》
1.议案内容：
     公司拟申请向特定对象发行股票，根据公司业务发展和未来规划，公司拟对
本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告进行调整。具体内容详见
公司于 2024 年 11 月 11 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于
调整 2024 年度公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的公告》
（公告编号：2024-121）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于向特定对象发行股票稳定股价预案的议案》
1.议案内容：
     公司拟申请向特定对象发行股票，为维护公司本次向特定对象发行股票上市
后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司及控股股东、实
际控制人、公司董事（仅限在公司任职且领取薪酬的董事，不含独立董事和未在
公司担任其他职务的董事）、高级管理人员制定稳定股价预案。具体内容详见公
司于 2024 年 11 月 11 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于向
特定对象发行股票稳定股价预案的公告》（公告编号：2024-122）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
公司第三届监事会第二十二次会议决议。


特此公告




                                 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
                                                                监事会
                                                    2024 年 11 月 11 日