证券代码：839167           证券简称：同享科技        公告编号：2024-118



               同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

                第三届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：陆利斌
    6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
    1.议案内容：
    公司拟申请向特定对象发行股票，根据公司业务发展和未来规划，公司拟对
本次申请向特定对象发行股票方案进行调整。具体内容详见公司于 2024 年 11 月
11 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于调整公司向特定对象发
行股票方案的公告》（公告编号：2024-120）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事于同日召开第三届董事会第七次独立董事专门会议，审议通过了本
项议案，并提议将该议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》
    1.议案内容：
    公司拟申请向特定对象发行股票，根据公司业务发展和未来规划，公司拟对
本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告进行调整。具体内容详见
公司于 2024 年 11 月 11 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于
调整公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的公告》（公告编号：
2024-121）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事于同日召开第三届董事会第七次独立董事专门会议，审议通过了本
项议案，并提议将该议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于向特定对象发行股票稳定股价预案的议案》
    1.议案内容：
    公司拟申请向特定对象发行股票，为维护公司本次向特定对象发行股票上市
后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司及控股股东、实
际控制人、公司董事（仅限在公司任职且领取薪酬的董事，不含独立董事和未在
公司担任其他职务的董事）、高级管理人员制定稳定股价预案。具体内容详见公
司于 2024 年 11 月 11 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于向
特定对象发行股票稳定股价预案的公告》（公告编号：2024-122）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事于同日召开第三届董事会第七次独立董事专门会议，审议通过了本
项议案，并提议将该议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
2、公司第三届董事会第七次独立董事专门会议决议。


特此公告


                                  同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 11 月 11 日