证券代码：839167       证券简称：同享科技    公告编号：2024-139



               同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

                2024 年第七次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：陆利斌
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和
《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
73,882,456 股，占公司有表决权股份总数的 67.3458%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
32,856 股，占公司有表决权股份总数的 0.0299%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.上海市锦天城律师事务所王文律师、凌谟清律师。



二、议案审议情况
      审议通过《关于公司及全资公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度的
议案》
1.议案内容：
     根据公司业务发展需要，公司及全资子公司（苏州同淳新材料科技有限公
司）、全资孙公司（苏州同丰达新能源有限公司）、（以下统称为“全资公司”）
2025 年度拟向银行申请总额不超过 28.7 亿元人民币的综合授信额度，授信有效
期为自 2024 年第七次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限
内，授信额度可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京
证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于公司及全资公司 2025 年度拟向银
行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-136）。
2.议案表决结果：
    同意股数 73,849,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9555%；
反对股数 32,856 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0445%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     无。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：王文、凌谟清
（三）结论性意见
    公司 2024 年第七次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合
法有效。



四、备查文件目录
    1、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大
会决议及签字页；
    2、上海市锦天城律师事务所关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公
司 2024 年第七次临时股东大会的法律意见书。



特此公告




                                同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2024 年 12 月 31 日