证券代码：839680       证券简称：广道数字    公告编号：2024-042



                  深圳市广道数字技术股份有限公司

                2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 7 月 16 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：金文明
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
26,990,904 股，占公司有表决权股份总数的 41.2083%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
182,164 股，占公司有表决权股份总数的 0.2781%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
   4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于投资建设湖仓一体与智能计算平台项目的议案》
1.议案内容：
     为充分利用公司在数据应用领域的经验积累，抓住大数据时代的新的市场
需求，充分利用公司与中国科学院深圳先进技术研究院等合作伙伴“产学研”融
合发展的技术优势，形成公司自主创新+国际合作战略下新的产品布局，公司拟
投资建设“湖仓一体与智能计算平台项目”。项目总投资预计为人民币 2,895.44
万元，公司编制了《湖仓一体与智能计算平台项目可行性研究报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 26,990,904 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于投资建设工业数智化云平台项目的议案》
1.议案内容：
     为充分利用公司在数据应用领域的经验积累，解决新型工业化推进过程中
广大企业，尤其是中小企业面临的数字化、智能化转型需求，形成公司自主创
新+国际合作战略下新的产品布局，公司拟投资建设“工业数智化云平台项目”。
项目总投资预计为人民币 10,698.55 万元，公司编制了《工业数智化云平台项目
可行性研究报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 26,990,904 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


        审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2024-040）。
2.议案表决结果：
    同意股数 26,990,904 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 182,164 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小
投资者所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投
资者所持有表决权股份总数的 0％。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案      议案            同意                 反对                 弃权
  序号      名称     票数          比例   票数          比例   票数          比例
   三      关于变   182,164        100%    0            0%      0            0%
           更募集
           资金用
           途的议
             案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所
（二）律师姓名：张鑫、贺晴
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以
及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的
股东大会决议合法有效。



四、备查文件目录
（一）《深圳市广道数字技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
（二）《广东华商律师事务所关于深圳市广道数字技术股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会的法律意见书》




                                      深圳市广道数字技术股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2024 年 7 月 16 日