证券代码：839680           证券简称：广道数字        公告编号：2024-083



                   深圳市广道数字技术股份有限公司

                 第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以微信、电话通知方式
发出
5.会议主持人：周绍鑫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
    公司按照北京证券交易所《上市公司 2024 年第三季度报告内容与格式模板》
的要求编制了公司 2024 年第三季度报告。具体内容详见公司同日在北京证券交
易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：
2024-084）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定的要求及公司业
务发展需要，公司需新增预计 2024 年日常性关联交易。具体内容详见公司同日
在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于新增 2024 年日常
性关联交易的公告》（公告编号：2024-085）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》




                                         深圳市广道数字技术股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2024 年 10 月 29 日