证券代码：839725       证券简称：惠丰钻石      公告编号：2024-001



                         惠丰钻石股份有限公司

                2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及网络召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长王来福先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》
的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
66,336,489 股，占公司有表决权股份总数的 72.39%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
24,789 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《惠丰钻
石股份有限公司章程》（公告编号：2023-108）。
2.议案表决结果：
    同意股数 66,336,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东大
会议事规则》（公告编号：2023-109）。
2.议案表决结果：
    同意股数 66,336,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会
议事规则》（公告编号：2023-110）。
2.议案表决结果：
    同意股数 66,336,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董
事工作制度》（公告编号：2023-111）。
2.议案表决结果：
    同意股数 66,336,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资
金管理制度》（公告编号：2023-112）。
2.议案表决结果：
    同意股数 66,336,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外担
保管理制度》（公告编号：2023-113）。
2.议案表决结果：
    同意股数 66,336,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《承诺管
理制度》（公告编号：2023-114）。
2.议案表决结果：
    同意股数 66,336,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：王鹏鹤律师、段琪琦律师
（三）结论性意见
    公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。



四、备查文件目录
    （一）《惠丰钻石股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；
    （二）《北京国枫律师事务所关于惠丰钻石股份有限公司 2023 年第三次
临时股东大会的法律意见书》。




                                                 惠丰钻石股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2024 年 1 月 2 日