证券代码：839725          证券简称：惠丰钻石         公告编号：2024-070



                         惠丰钻石股份有限公司

                   第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长王来福先生
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律
法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2024 年第三季度报告。
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第三
季度报告》（公告编号：2024-069）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司审计委员会全体委员审议通过了本项议案，并将本议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）、《惠丰钻石股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
    （二）、《惠丰钻石股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会
议决议》。




                                                   惠丰钻石股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 10 月 30 日