证券代码：839725          证券简称：惠丰钻石         公告编号：2024-074



                         惠丰钻石股份有限公司

                   第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长王来福先生
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律
法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》
    1.议案内容：
    根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公
司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务
所公告》（公告编号：2024-075）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司审计委员会全体委员审议通过了本项议案，并将本议案提交董事会审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司决定于 2024 年 12 月 20 日下午 3:00 在郑州市商务外环路 17 号格拉姆
大厦 A 座 2505 会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议变更 2024 年度会
计师事务所等相关事项。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公
告编号：2024-076）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）、《惠丰钻石股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
    （二）、《惠丰钻石股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会
议决议》。




                                                   惠丰钻石股份有限公司
                                                                  董事会
2024 年 12 月 4 日