证券代码：870357            证券简称：雅葆轩        公告编号：2024-002



                   芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

                 第三届监事会第十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 1 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席赵世凌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向安徽南陵农村商业银行股份有限公司申请信用贷款并由
   关联方提供关联担保的议案》
1.议案内容：
     为补充公司流动资金及满足经营发展需要，公司拟向安徽南陵农村商业银
行股份有限公司申请金额为 3000 万元的信用贷款额度，期限为一年，并由公
司股东胡啸宇及其配偶、胡啸天及其配偶提供连带责任保证担保, 具体借款金
额、期限、利率、担保方式等以和银行最终签署的协议为准。
     具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）上披露的《关于向安徽南陵农村商业银行股份有限公司申
请信用贷款并由关联方提供关联担保的关联交易公告》 公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
     本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
     由于募集资金投资项目建设需要一定的建设周期，为提高募集资金使用效
率，公司拟在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额
度不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性
高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、协定
存款、通知存款或结构性存款、券商收益凭证等产品。拟投资的期限最长不超
过 12 个月，决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及
期限范围内资金可以循环滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决
议的有效期顺延至该笔交易期满之日，公司董事会授权公司董事长行使相关投
资决策权并签署相关文件，财务负责人负责组织实施及办理相关事宜。
     具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》
（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
     本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》
芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
                         监事会
              2024 年 1 月 18 日