证券代码：870357          证券简称：雅葆轩            公告编号：2024-011



                   芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

独立董事专门会议关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的审

                                查意见



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




   芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 6 日
召开的第三届董事会第二十六次会议，我们作为公司的独立董事，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续
监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及
《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，本
着审慎、负责的态度，召开独立董事专门会议并发表审查意见如下：

   一、针对《关于公司向中国银行股份有限公司芜湖分行申请信用贷款并由关
联方提供关联担保的议案》的审查意见

   经审阅，我们认为：上述关联交易的审议程序符合法律法规及《公司章程》
的有关规定。是在自愿和诚信的原则下进行的，必要性和持续性的理由合理、充
分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，有助于满足公司经营
的资金需求，有利于公司业务的发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

   综上，我们同意《关于公司向中国银行股份有限公司芜湖分行申请信用贷款
并由关联方提供关联担保的议案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二
十六次会议审议。
芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
        独立董事：张良文、童刚
               2024 年 2 月 6 日