证券代码：870357            证券简称：雅葆轩        公告编号：2024-046



                   芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

                 第三届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席赵世凌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途和实施地点及募投项目延期的议案》
1.议案内容：
    议案具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）上披露的《关于变更募集资金用途和实施地点及募投项目延
期公告》（公告编号：2024-047）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于投资建设高端电子（PCBA）产品迁建项目及其可行性研
   究报告的议案》
1.议案内容：
    公司目前厂区面积较小，不利于公司未来发展规划的实施，为更好地满足未
来发展需求，公司已购置位于南陵县城中区编号为 G202404 地块的国有建设用
地使用权，拟在该地块上新建厂区，并将现有厂区整体进行搬迁。
    因此，公司结合厂区搬迁的实际需求和市场环境的变化情况，拟将“高端电
子制造（PCBA 产品）扩产项目”从原有生产场地进行迁建并进行优化升级，作
为“高端电子制造（PCBA 产品）迁建项目”的子项目“新生产线扩建项目”进行实
施。“高端电子制造（PCBA 产品）迁建项目”总投资额为 30,500 万元，其中子项
目“原生产线迁建项目”计划投资 15,137 万元，子项目“新生产线扩建项目”计划投
资 15,363 万元（含“高端电子制造（PCBA 产品）扩产项目”已购置机器设备金额
和搬迁前拟继续购置机器设备的金额）。
   公司本次变更募集资金用途和实施地点，投资建设“高端电子（PCBA）产品
迁建项目”，编制了可行性研究报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》
（二）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司高端电子制造（PCBA 产品）迁建项
目的可行性研究报告》
芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
                         监事会
              2024 年 5 月 29 日