证券代码：870357          证券简称：雅葆轩          公告编号：2024-065



                   芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

                 第三届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席赵世凌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
    根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公
司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2024
年上半年度实际经营情况，编制了公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年
度报告摘要》。
    具体议案内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse,cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-062）及
《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-061）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
   报告的议案》
1.议案内容：
    报告期内，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以
及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行存放与使用
管理，并编制了半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
    具体议案内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2024-063）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
  （一）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。


                                         芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2024 年 8 月 15 日