证券代码：870357      证券简称：雅葆轩     公告编号：2024-093



                  芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

                2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长胡啸宇先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章。规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
56,078,510 股，占公司有表决权股份总数的 70.0281%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
     累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（1）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届非独立董事候选人的议案》

    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常
运作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》
等有关规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征
得候选人本人意见后，公司董事会提名胡啸宇先生、胡啸天先生、张娟娟女
士为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日
起生效。经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》
和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第
三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。
    具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《董
事、监事换届公告》（公告编号：2024-081）。
    本议案子议案如下：
    1.01《提名胡啸宇先生为第四届董事会非独立董事候选人》
    1.02《提名胡啸天先生为第四届董事会非独立董事候选人》
    1.03《提名张娟娟女士为第四届董事会非独立董事候选人》
（2）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》

    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。
经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人意见后，公司董事会提名田
金平先生、童刚先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大
会审议通过之日起生效。经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，
具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完
成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规
定继续履行职责。
    具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《董
事、监事换届公告》（公告编号：2024-081）。
    本议案子议案如下：
    2.01《提名田金平先生为第四届董事会独立董事候选人》
    2.02《提名童刚先生为第四届董事会独立董事候选人》
（3）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届非职工代表监事候选人的

议案》
    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。
经监事会资格审查并征得候选人本人意见后，公司监事会提名赵世凌先生、
韩志松先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会
审议通过之日起生效。经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具
备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成
之前，公司第三届监事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定
继续履行职责。
    具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《董
事、监事换届公告》（公告编号：2024-081）。
    本议案子议案如下：
    3.01《提名赵世凌先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》
    3.02《提名韩志松先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》
2. 关于选举第四届董事会非独立董事的议案表决结果
                                               得票数占出席会
  议案                                                          是否当
                 议案名称          得票数      议有效表决权的
  序号                                                            选
                                                    比例
  1.01   《提名胡啸宇先生为第四   56,078,510        100%         当选

         届董事会非独立董事候选

                   人》

  1.02   《提名胡啸天先生为第四   56,078,510        100%         当选
            届董事会非独立董事候选

                     人》

  1.03      《提名张娟娟女士为第四      56,078,510         100%           当选

            届董事会非独立董事候选

                     人》



3. 关于选举第四届董事会独立董事的议案表决结果

 议案                                                得票数占出席会议    是否当
                  议案名称              得票数
 序号                                                有效表决权的比例      选
  2.01      《提名田金平先生为第四    56,078,510           100%           当选

           届董事会独立董事候选人》

  2.02      《提名童刚先生为第四届    56,078,510           100%           当选

            董事会独立董事候选人》



4. 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案表决结果
                                                        得票数占出席
  议案                                                                   是否当
                    议案名称                得票数      会议有效表决
  序号                                                                     选
                                                          权的比例
  3.01      《提名赵世凌先生为第四届监     56,078,510        100%         当选

            事会非职工代表监事候选人》

  3.02      《提名韩志松先生为第四届监     56,078,510        100%         当选

            事会非职工代表监事候选人》



         涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
 议案                议案                             得票数占出席会议    是否当
                                          得票数
 序号                名称                             有效表决权的比例      选
 1.01      《提名胡啸宇先生为第四届董        0               0%            当选

             事会非独立董事候选人》

 1.02      《提名胡啸天先生为第四届董        0               0%            当选
           事会非独立董事候选人》

 1.03    《提名张娟娟女士为第四届董          0               0%            当选

           事会非独立董事候选人》

 2.01    《提名田金平先生为第四届董          0               0%            当选

            事会独立董事候选人》

 2.02    《提名童刚先生为第四届董事          0               0%            当选

             会独立董事候选人》



三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：谢发友、王志强
（三）结论性意见
    本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法
有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名     职位      职位变动          生效日期            会议名称       生效情况
胡啸宇    董事        任职        2024 年 12 月 25 日    2024 年第二     审议通过

                                                        次临时股东大会

胡啸天    董事        任职        2024 年 12 月 25 日    2024 年第二     审议通过

                                                        次临时股东大会

张娟娟    董事        任职        2024 年 12 月 25 日    2024 年第二     审议通过

                                                        次临时股东大会

田金平   独立董事     任职        2024 年 12 月 25 日    2024 年第二     审议通过

                                                        次临时股东大会

 童刚    独立董事     任职        2024 年 12 月 25 日    2024 年第二     审议通过

                                                        次临时股东大会

赵世凌    监事        任职        2024 年 12 月 25 日    2024 年第二     审议通过
                                                  次临时股东大会

韩志松    监事     任职     2024 年 12 月 25 日    2024 年第二     审议通过

                                                  次临时股东大会




五、备查文件目录
（一）芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
（二）《北京市天元律师事务所关于芜湖雅轩电子科技股份有限公司 2024 年
第二次临时股东大会的法律意见》。




                                         芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2024 年 12 月 25 日