证券代码：870656        证券简称：海昇药业         公告编号：2024-014




                   浙江海昇药业股份有限公司
          2024 年职工代表大会第一次会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。


会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 29 日

2.会议召开地点：浙江海昇药业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 28 日以电

话方式发出

5.会议主持人：王小青

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法

律法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

    会议应出席职工代表 25 人，出席和授权出席职工代表 25 人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举浙江海昇药业股份有限公司第三届监事会
   职工代表监事的议案》

1.议案内容：

   原职工代表监事滕忠华因个人原因申请辞去职工代表监事职务，

导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，职工代表监事人数少于

监事会成员的三分之一。现选举杨春先生为公司第三届职工代表监事，

任职期限至第三届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

   本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

    与会职工代表签字确认的《浙江海昇药业股份有限公司 2024 年

职工代表大会第一次会议决议》




                                     浙江海昇药业股份有限公司

                                                        董事会

                                               2024 年 3 月 1 日