[临时公告]海昇药业:2024年职工代表大会第一次会议决议公告2024-03-01
证券代码:870656 证券简称:海昇药业 公告编号:2024-014
浙江海昇药业股份有限公司
2024 年职工代表大会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 29 日
2.会议召开地点:浙江海昇药业股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 28 日以电
话方式发出
5.会议主持人:王小青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律法规和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席职工代表 25 人,出席和授权出席职工代表 25 人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举浙江海昇药业股份有限公司第三届监事会
职工代表监事的议案》
1.议案内容:
原职工代表监事滕忠华因个人原因申请辞去职工代表监事职务,
导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,职工代表监事人数少于
监事会成员的三分之一。现选举杨春先生为公司第三届职工代表监事,
任职期限至第三届监事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 25 票;反对 0 票;弃权 0 票
3.回避表决情况
本议案不涉及回避事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会职工代表签字确认的《浙江海昇药业股份有限公司 2024 年
职工代表大会第一次会议决议》
浙江海昇药业股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 1 日