证券代码：870656          证券简称：海昇药业         公告编号：2024-019



                      浙江海昇药业股份有限公司

                   第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以电话方式发出
    5.会议主持人：叶山海先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于完善稳价措施的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司 2024 年 3 月 11 日于北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于公司股东完善稳价措施的公告》（公告编号：
2024-018）。
    2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    关联董事叶山海、叶瑾之回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》




                                               浙江海昇药业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2024 年 3 月 11 日