证券代码：871263       证券简称：莱赛激光   公告编号：2024-018



                       莱赛激光科技股份有限公司

                2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：陆建红
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
56,750,100 股，占公司有表决权股份总数的 74.0219%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：
     因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司
注册资本发生变化，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，
公司拟修订北交所上市后适用的《公司章程（草案）》的部分条款，该章程名称
相应变更为《公司章程》。 同时， 针对上述变化提请股东大会授权董事会办理
相关工商变更登记手续。具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：
    同意股数 56,750,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


3.回避表决情况
     不涉及回避表决。


      审议通过《关于修订公司制度的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司独立董事管理办法》 北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及相
关业务规则的规定，并结合公司实际情况，修订公司北交所上市后适用的相关
制度。本次修订的制度包括《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交
易管理办法》《对外担保管理办法》《募集资金使用管理制度》《承诺管理制度》
《利润分配管理制度》《信息披露事务管理办法》。
     具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事会议事规则》（公告编号：2023-007），《独立董事工作制度》（公告编号：
2023-008），《关联交易管理办法》（公告编号：2023-009），《对外担保管理办法》
（公告编号：2023-010），《募集资金使用管理制度》（公告编号：2023-011），
《承诺管理制度》（公告编号：2023-012），《利润分配管理制度》（公告编号：
2023-013），《信息披露事务管理办法》（公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：
    同意股数 56,750,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


3.回避表决情况
     不涉及回避表决。




      审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     公司根据实际经营需要，对 2024 年度的日常性关联交易进行了预计，编制
了《莱赛激光科技股份有限公司预计 2024 年度日常性关联交易》。
     具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：
    同意股数 13,250,100.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


3.回避表决情况
       陆建红、张敏俐、常州市莱赛投资合伙企业（有限合伙）为关联股东，
回避表决。




        审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
审计机构的议案》
1.议案内容：
       根据《公司章程》的规定，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并授权董事会决定立信会计师事务所（特
殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审计机构期间的审计费用。
       具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《拟续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：
    同意股数 56,750,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


3.回避表决情况
       不涉及回避表决。




        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案       议案             同意                 反对               弃权
 序号       名称      票数          比例   票数          比例   票数        比例
  三       关于预   5,900,100 100.00%       0        0.00%       0      0.00%
          计 2024
           年度日
           常性关
           联交易
         的议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：杨俊哲、吴仕奇
（三）结论性意见
    本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结
果符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》的规定，均为合法有效。



四、备查文件目录
《莱赛激光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
《北京市康达律师事务所关于莱赛激光科技股份有限公司 2024 年第一次临时
股东大会的法律意见书》




                                               莱赛激光科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 1 月 23 日