证券代码：871263            证券简称：莱赛激光           公告编号：2024-054



                       莱赛激光科技股份有限公司

              董事会审计委员会2023年度履职情况报告


    莱赛激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理
办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法
律法规及规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如
下：
    一、基本情况
    公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，独立董事蔡志军先生担任召
集人，独立董事黄志敏、金银龙担任委员。2023 年 5 月 26 日，公司召开 2023
年第二次临时股东大会，选举黄志敏、金银龙、蔡志军担任公司第三届董事会独
立董事；2023 年 6 月 5 日召开第三届董事会第六次会议，选举独立董事黄志敏、
金银龙、蔡志军担任第三届董事会审计委员会委员，会计专业人士蔡志军先生担
任公司审计委员会主任委员（召集人）。


    二、会议召开情况
    2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 1 次会议，具体情况如下：
   会议名称          召开时间               审议事项              表决结果

                                 《关于公司 2023 年半年度报告的

                                 议案》、《关于更正公司 2022 年

                                  半年度报告的议案》、《关于公    同意：3 票
第三届审计委员
                 2023 年 8 月 22 日 司内部控制自我评价报告的议    弃权：0 票
 会第一次会议
                                  案》、《关于公司最近三年及一    反对：0 票

                                  期非经常性损益的审核报告的议

                                              案》
    三、相关工作情况
    （一）审阅公司相关财务报告并发表意见
    报告期内，董事会审计委员会审议了公司 2023 年半年度报告，更正公司 2022
年半年度报告，公司内部控制自我评价报告，公司最近三年及一期非经常性损益
的审核报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司半年度财务报告真实、准确、
完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，公司按照财政部、中国证监会的有关规定，并根据公司实际情况本着谨
慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》的
规定。
    （二）监督及评估外部审计机构工作
    报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构立信会计师事
务所（特殊普通合伙）执行年度财务审计工作情况进行了监督，认为立信会计师
事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》相关规定，具备丰富的为上市公司提供
审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护能力和独立性，能够满足公司年
度财务审计工作的要求。
    （三）协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合
    报告期内，公司董事会审计委员会充分听取各方意见，协调治理层及内部审
计部门与外部审计机构保持良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系
建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展半年度财务报告
审计相关工作，促进公司财务和内控规范。
    （四）审议通过相关议案
    报告期内，公司董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于公司 2023 年
半年度报告的议案》、《关于更正公司 2022 年半年度报告的议案》、《关于公
司内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司最近三年及一期非经常性损益的
审核报告的议案》。


    四、总体评价
    2023 年度，公司董事会审计委员会按照相关法律法规、规范性文件和公司
制度的要求，忠实、勤勉地履行了职责，认真审议了《关于公司 2023 年半年度
报告的议案》、《关于更正公司 2022 年半年度报告的议案》、《关于公司内部
控制自我评价报告的议案》、《关于公司最近三年及一期非经常性损益的审核报
告的议案》等相关议案，并发挥了指导、协调、监督的作用，有效促进了公司的
规范治理和稳健发展。
    2024 年度，公司董事会审计委员会将继续本着对公司和全体股东负责的态
度，坚持勤勉尽责和审慎原则，充分发挥审计委员会的专业作用，密切关注公司
的财务状况、内外部审计情况、内部控制效果等重要事项，及时发现和纠正存在
的问题和风险，推动公司内部控制体系的完善和财务管理的规范化，保证公司经
营决策科学合规，推动公司规范治理水平和运营质量的持续提升。




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                                                     董事会审计委员会
                                                   2024 年 4 月 10 日