证券代码：871263            证券简称：莱赛激光         公告编号：2024-059


                        莱赛激光科技股份有限公司
                关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
                    已支付发行费用的自筹资金的公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
  个别及连带法律责任。



       莱赛激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开第三
届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资
金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如
下：

       一、募集资金的基本情况
       2023年12月7日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意莱赛激光科技股份
有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监会许可〔2023〕2766
号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

       公司本次发行股数19,166,667股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民
币7.28元/股，募集资金总额为人民币139,533,335.76元（超额配售选择权行使前），
扣除发行费用后的募集资金净额为人民币118,692,053.00元。上述资金到位情况
已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了《莱赛激光科技股份有限公
司验资报告》（信会师报字（2023）第ZK10446号）。

       公司于2023年12月28日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选择权已
于2024年1月26日行使完毕。公司已于2024年1月18日收到超额配售选择权新增发行
2,875,000股对应的募集资金总额20,930,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净
额18,838,821.78元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验
证，并由其出具了《莱赛激光科技股份有限公司验资报告》（信会师报字（2024）第
ZK10001号）。
    公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业
银行签订了《募集资金三方监管协议》。

       二、自筹资金支付的预先投入募投项目及已支付发行费用情况

       公司拟使用募集资金置换截至2024年4月10日以自筹资金支付的预先

已投入募投项目及已支付发行费用为7,306,249.79元（不含税）。具体情

况如下：

       1、 自筹资金预先投入募投项目情况
                                                        单位：元
 序号            项目名称         以自筹资金支付金额      拟置换金额

   1         研发中心建设项目           84,800.00          84,800.00
            激光应用智能工厂数
   2                                   2,669,563.00      2,669,563.00
                字化升级项目
   3           补充流动资金                0.00               0.00
               合计                    2,754,363.00      2,754,363.00

       2、 自筹资金已支付发行费用情况
                                                              单位：元
 序号            项目名称         以自筹资金支付金额      拟置换金额

   1           保荐承销费用            1,000,000.00      1,000,000.00
   2          审计及验资费用           2,750,000.00      2,750,000.00
   3             律师费用               801,886.79        801,886.79
   4           其他发行费用                0.00               0.00
               合计                    4,551,886.79      4,551,886.79



       三、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的影响

       公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关
安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，
不存在损害全体股东利益的情形。
                                   2
       四、相关审批程序及意见

    2024年4月9日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金。该议案无需提交公司股东大会审议。

       五、专项意见说明

       （一）监事会意见

       公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律、法规的规定以及公司发行申请
文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集
资金的行为，不存在损害全体股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资
金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

       （二）保荐机构核查意见

       经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，该
议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

       该事项履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监
管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法
规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情
形。

       综上，保荐机构对于公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

       （三）会计师核查意见


                                    3
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证，并出具《募集资
金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZK10100号）。


  六、备查文件

《莱赛激光科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《莱赛激光科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

《立信会计师事务所(特殊普通合伙)募集资金置换专项鉴证报告》

《国泰君安证券股份有限公司关于莱赛激光科技股份有限公司以募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的的自筹资金的核查意见》




                                            莱赛激光科技股份有限公司
                                                                董事会

                                                     2024 年 4 月 10 日




                                 4