证券代码：871263           证券简称：莱赛激光         公告编号：2024-094



                       莱赛激光科技股份有限公司

                第三届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：现场召开
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以电话通知方式发
出
     5.会议主持人：董事长陆建红
     6.会议列席人员：董事会秘书
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。




（二）会议出席情况
     会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
     1.议案内容：
    公司根据实际经营需要，对 2025 年度的日常性关联交易进行了预计，编制
了《莱赛激光科技股份有限公司预计 2025 年度日常性关联交易》。
    具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于预计 2025 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-098）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案经公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    陆建红、张敏俐均为关联董事，均需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    1.议案内容：
    为了提高公司自有闲置资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营
业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用自有闲置资金购买理
财产品，提高公司现金资产的收益。
    具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-096）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




（三）审议通过《关于申请银行授信暨保证金担保的议案》
    1.议案内容：
    根据公司经营计划和实际情况需要，公司 2025 年度拟向银行申请总额度不
超过人民币 6000 万元（含 6000 万元）的授信，主要用于流动资金贷款及票据承
兑。
    具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于申请银行授信暨保证金担保的公告》（公告编号：2024-099）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    1.议案内容：
    公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，择
机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于
结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等产品）。在前述额度
内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的募集资金金额不超过
10,000.00 万元，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。本次使用闲置募集资
金进行现金管理事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使
用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-097）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案经公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。




（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    现拟提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会，并将上述需经股东大会审
议的议案提交股东大会审议。
    具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2024-095）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
《莱赛激光科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》




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                                                        2024 年 12 月 31 日