证券代码：871642       证券简称：通易航天      公告编号：2024-039



                     南通通易航天科技股份有限公司

                     2023 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
    2.会议召开地点：上海市闵行区元江路 525 号 3 号楼 108 室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：张欣戎
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开
时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和
股份公司章程规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
54,136,576 股，占公司有表决权股份总数的 52.60%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
2,788,876 股，占公司有表决权股份总数的 2.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事陈建国、袁海云、陈强因工作原因
缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事黄裕华因工作原因缺席；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
     公司董事会认真履行职责，规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。
根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司 2023 年度经营管
理情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,136,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
     根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，结合公司监事会 2023
年度监督管理情况，编制了《2023 年度工作报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,136,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
     根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，为总结独
立董事 2023 年度的工作情况，独立董事尤建新、何贤杰、陈强向董事会提交了
《2023 年度独立董事述职报告》。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的
《2023 年度独立董事述职报告（尤建新）》（公告编号：2024-019）、《2023 年度
独立董事述职报告（何贤杰）》（公告编号：2024-020）、《2023 年度独立董事述
职报告（陈强）》（公告编号：2024-021）
2.议案表决结果：
    同意股数 54,136,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
     根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了 2023
年年度报告及其摘要。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的
《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）和《2023 年年度报告摘要》（公告
编号：2024-015）。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,136,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
     根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2023 年度财务决算的
实际情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,136,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：
     为了更好地完成公司 2024 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，
公司编制了《2024 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,136,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《公司 2023 年度权益分派预案》
1.议案内容：
     为合理回报股东，根据公司实际情况及发展需要，经董事会研究决定本年
度拟进行权益分派预案为：以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6
元（含税）。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的
《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,136,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力，
在审计工作中勤勉尽责，确保公司财务报告客观、公正、公允地反映公司财务
状况和经营成果，公司将继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2024 年度审计
机构。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《公
司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,136,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于预计申请银行综合授信额度的议案》
1.议案内容：
     为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要，2024 年度公司及各子公司
预计拟向各银行申请总额不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）综合授
信额度，上述拟申请授信额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际
借款金额、方式、利率及期限以实际与银行签署的协议为准。在授信额度使用
期间内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请贷款，授权董事长代表
公司签署授信额度内的相关文件。授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通
过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关
于预计申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-024）
2.议案表决结果：
    同意股数 54,136,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     公司 2024 年拟向关联方尼伦化学（上海）有限公司采购原材料，预计金额
不超过 11,700 万元；拟委托关联方尼伦科技（上海）有限公司 TPU 加工，预计
金额 300 万元。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关
于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：
    同意股数 5,632,456 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案涉及关联交易，关联股东张欣戎和上海易行健信息科技有限公司
需回避表决，48,504,120 股回避表决。


         涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案         议案             同意             反对          弃权
  序号         名称       票数         比例   票数   比例   票数   比例
 （七）   公司 2023 年   5,632,456   100%       0     0%      0       0%
          度权益分派
             预案

 （十）    关于预计      5,632,456   100%       0     0%      0       0%
          2024 年日常
          性关联交易
            的议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：储晨韵、顾艺婷
（三）结论性意见
    本所认为，本次股东大会的召集和召开履行了法定程序，符合法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员资格和召
集人资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；公司本
次股东大会表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，表决结果合法、有效。



四、备查文件目录
     《南通通易航天科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》




                                            南通通易航天科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 5 月 16 日