证券代码：871642          证券简称：通易航天         公告编号：2024-066



                     南通通易航天科技股份有限公司

                   第六届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场表决
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面或电邮方式
发出
    5.会议主持人：董事长张欣戎先生
    6.会议列席人员：公司高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定，会议的召集、召开合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售尼伦科技（上海）有限公司部分股权的议案》
    1.议案内容：
    公司拟将尼伦科技（上海）有限公司2.2236%股权对外转让，交易金额为2,000
万元，定价依据参考评估值协商确定。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《出
售资产的公告》（公告编号：2024-067）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，健全舆情管理机
制，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《舆
情管理制度》（公告编号：2024-068）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟定于 2024 年 12 月 23 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2024-069）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
   《南通通易航天科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》




                                       南通通易航天科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                   2024 年 12 月 6 日