证券代码：871970       证券简称：大禹生物      公告编号：2024-047



                     山西大禹生物工程股份有限公司

                2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日
    2.会议召开地点：大禹生物三楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长闫和平先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数
62,510,538 股，占公司有表决权股份总数的 56.4170%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
4,817,771 股，占公司有表决权股份总数的 4.3481%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司高级管理人员列席。



二、议案审议情况
        审议通过《关于部分募投项目用途变更的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于部分募投项目用途变更的公告》（公告编号：
2024-044）。
2.议案表决结果：
    同意股数 62,510,138 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；
反对股数 400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     该议案不涉及关联交易，无需回避表决。


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案      议案             同意                 反对               弃权
 序号      名称      票数          比例   票数          比例   票数    比例
 (一)     《关于   4,254,138 99.9906%     400      0.0094%      0          0%
          部分募
          投项目
          用途变
          更的议
           案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：陈禹菲、党颖
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。



四、备查文件目录
《山西大禹生物工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
《上海市锦天城律师事务所关于山西大禹生物工程股份有限公司 2024 年第
二次临时股东大会的法律意见书》




                                           山西大禹生物工程股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 9 月 13 日