证券代码：872374           证券简称：云里物里        公告编号：2024-084



                     深圳云里物里科技股份有限公司

                   第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面、通讯方式
发出
    5.会议主持人：董事长
    6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-086）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议
案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    （一）《深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
    （二）《深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第四次会
议决议》




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                                                        2024 年 10 月 29 日