证券代码：872808         证券简称：曙光数创          公告编号：2024-015



         曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

                       2023 年度独立董事述职报告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



    作为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，2023 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持
续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公
正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议
董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法
权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下：
    一、独立董事基本情况及独立性情况
    慕景丽，女，中国国籍，无境外永久居住权，出生于 1982 年，硕士学历。
2008 年 5 月至 2012 年 5 月任上海瑛明律师事务所北京分所律师，2012 年 5 月至
2014 年 11 月任北京国枫凯文律师事务所律师，2014 年 11 月至今任北京市中伦律
师事务所律师、合伙人；2021 年 3 月至 2024 年 3 月 6 日，任公司独立董事。
    作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除
独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或
其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，本人没有从公司
及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，
不存在影响独立性的情况。


    二、会议出席情况
    2023 年度，公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东大会。本人会议出席
  情况如下：
独立董     出席董事    出席董事会   委托出席董事    缺席董事会   列席股东大会   出席股东
事姓名       会次数      方式         会会议次数      会议次数       次数       大会方式
慕景丽        5         通讯方式          0              0            4         通讯方式
         2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、
  反对票的情况。


         三、发表独立意见情况
         报告期内，我对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发
  表了 5 次独立意见，具体情况如下：
    会议时
                  会议名称                    具体事项                    意见类型
      间
                             1、审议《关于续聘何继盛先生为公司总经理》 同意
                             的议案；
                             2、审议《关于续聘张卫平女士为公司财务总
                             监》的议案；
                             3、审议《关于续聘张卫平女士为公司董事会
                             秘书》的议案；
   2023 年 第 四 届 董
                             4、审议《关于续聘范娟女士为公司副总经理》
   1 月 17 事 会 第 一
                             的议案；
   日      次会议
                             5、审议《关于续聘张鹏先生为公司副总经理》
                             的议案；
                             6、审议《关于续聘苏振彤先生为公司副总经
                             理》的议案；
                             7、审议《关于续聘姚勇先生为公司副总经理》
                             的议案。
                             1、审议《关于 2022 年年度报告及摘要》的议 同意
                             案；
                             2、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊
                             普通合伙）》的议案；
                             3、审议《关于 2022 年度利润分配及资本公
                             积转增股本预案》的议案；
   2023 年 第 四 届 董
                             4、审议《关于公司 2022 年度募集资金存放
   4 月 17 事 会 第 二
                             与实际使用情况的专项报告》的议案；
   日      次会议
                             5、审议《关于预计公司 2023 年日常性关联
                             交易》的议案；
                             6、审议《关于公司 2022 年度内部控制鉴证
                             报告》的议案；
                             7、审议《关于<公司股东及关联方占用资金
                             情况说明的专项报告>》的议案。
2023 年 第 四 届 董 1、审议《关于公司 2023 年第一季度报告》的 同意
4 月 24 事 会 第 三 议案。
日       次会议
                     1、审议《关于公司 2023 年半年度报告》的议 同意
                     案；
                     2、审议《关于聘任崔鹏洋先生为公司董事会
2023 年 第 四 届 董
                     秘书、财务总监》的议案；
8 月 23 事 会 第 四
                     3、审议《关于聘任张卫平女士为公司副总经
日       次会议
                     理》的议案；
                     4、审议《关于 2023 年半年度募集资金存放
                     与实际使用情况的专项报告》的议案。
                     1、审议《关于公司 2023 年三季度报告》的议 同意
2023 年 第 四 届 董
                     案；
10 月 25 事 会 第 五
                     2、审议《关于提名郭帅先生为公司独立董事
日       次会议
                     候选人》的议案。


       四、履行独立董事特别职权的情况
    在 2023 年度任期内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东
大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情
况。


       五、其他需要说明的情况
    2023 年，作为公司独立董事，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》
《独立董事工作制度》的规定，行使各项权利和义务，积极参与公司重大事项
的决策，客观、公正、独立，勤勉尽责，切实维护了全体股东特别是中小股东
的利益。
    本人已因个人及工作原因辞去公司独立董事职务。在此本人感谢公司及全体
股东在本人任职期间给予的信任和支持，希望公司在 2024 年规范运作、稳健经
营，以良好的业绩回报给广大股东。



                            曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司
                                                           独立董事：慕景丽
                                                            2024 年 4 月 17 日