证券代码：872808      证券简称：曙光数创       公告编号：2024-042



            曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

                       2023 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日
    2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼 C
座 3 层 301 公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票、网络投票
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：何继盛
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
131,232,073 股，占公司有表决权股份总数的 65.6160%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
20,605 股，占公司有表决权股份总数的 0.0103%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
       1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王瑞、李春乐因工作原因缺席；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
     根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会编制了《曙光数据基础设
施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 131,232,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
     根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会编制了《曙光数据基础
设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 131,232,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告》的议案
1.议案内容：
     公司独立董事对 2023 年度工作做出了总结，并形成了独立董事述职报告。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023
年度独立董事述职报告（高志勇）》（公告编号：2024-013）、《2023 年度独立董
事述职报告（郭帅）》（公告编号：2024-014）、《2023 年度独立董事述职报告（慕
景丽已离职）》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：
    同意股数 131,232,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙
光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：
2024-009）、《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年年度报
告摘要》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：
    同意股数 131,232,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%
3.回避表决情况
     无


      审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
     根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2023年度审计报
告，编制了《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2023年度财务
决算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 131,232,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
     参照公司 2023 年运营情况，紧密围绕公司 2024 年度经营纲要相关工作任务
要求，拟订《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2024 年度财务
预算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 131,232,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：
     公司结合当前生产经营实际情况，兼顾公司未来可持续发展及对投资者的
合理回报，拟进行 2023 年年度利润分配。具体内容详见公司于在北京证券交
易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案暨落
实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号为：2024-016）。
2.议案表决结果：
    同意股数 131,232,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙
光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交
易的公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：
    同意股数 7,092,409 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     曙光信息产业（北京）有限公司因关联关系回避表决。


      审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案
1.议案内容：
     公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙光
数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告
编号：2024-019）。
2.议案表决结果：
    同意股数 131,232,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无
      审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案
1.议案内容：
       具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙
光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：
    同意股数 131,232,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       无


            审议通过《关于<公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告>》的
议案
1.议案内容：
       根据相关法律法规和规范性文件的规定，立信会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了《公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》。具体内容详见
公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《立信会计师事务所（特殊普
通合伙）关于公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：
2024-023）。
2.议案表决结果：
    同意股数 131,232,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       无


            审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙
光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司内部控制评价报告》（公告编号：
2024-024）。
2.议案表决结果：
    同意股数 131,232,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


          审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案》的议案
1.议案内容：
     结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司 2024 年度
董事、高级管理人员薪酬方案。
     （1）公司非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关
薪 酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就董事职务领取薪酬。
     （2）未在公司任职的外部非独立董事，不在公司领取薪酬。
     （3）公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。
2.议案表决结果：
    同意股数 2,869,118 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     曙光信息产业（北京）有限公司、董事何继盛因关联关系回避表决。


          审议通过《关于预计公司 2024 年向银行申请综合授信额度》的议案
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于 2024 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：
    同意股数 131,232,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


          涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案         议案                同意                 反对             弃权
  序号         名称         票数          比例   票数      比例     票数        比例
 （七）    关于公司 2023   107,505        100%    0            0%    0          0%
           年度利润分配

            预案的议案

 （八）    关于预计 2024   107,505        100%    0            0%    0          0%
           年日常性关联

            交易的议案



三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
（二）律师姓名：高艳敏、王帆
（三）结论性意见
    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格
和召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规及《公
司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。



四、备查文件目录
     《公司 2023 年年度股东大会会议决议》
    《北京市炜衡律师事务所关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有
限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》




                        曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司
                                                               董事会
                                                     2024 年 5 月 14 日