证券代码：872808          证券简称：曙光数创        公告编号：2024-063



         曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

                    第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以书面方式发出
    5.会议主持人：任京暘
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事高志勇、郭帅、牟浴因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年三季度报告》的议案
    1.议案内容：
    公司已经编制完成 2024 年三季度报告，具体内容详见公司在北京证券交易
所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-062）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案已经公司第四届董事会第五次审计委员会审议通过。

    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《公司第四届董事会第十次会议决议》
    《公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》




                          曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 10 月 28 日