证券代码：873223          证券简称：荣亿精密          公告编号：2024-091



                     浙江荣亿精密机械股份有限公司

                   第三届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 1 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日以电话及书面方式发
出
5.会议主持人：监事会主席张文永先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定，表决结果合法有效。


（二）会议出席情况
     会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
     监事沈会锋因身体原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
    据公司经营发展及审计业务需要，经与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
友好协商，公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财
务报告和内部控制审计机构。
    具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：
2024-089）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》




                                          浙江荣亿精密机械股份有限公司
                                                                 监事会
                                                      2024 年 11 月 1 日