证券代码：873223            证券简称：荣亿精密            公告编号：2024-099



          浙江荣亿精密机械股份有限公司高级管理人员任命公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，浙江荣亿精密机械股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关
于聘任公司财务负责人的议案》，上述议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    聘任陈焕红先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止，自 2024 年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


（二）任命原因
    公司原财务负责人因个人原因辞职，为保障公司财务管理工作持续正常进行，经公
司总经理提名，董事会提名委员会和董事会审计委员会审查通过，聘任陈焕红先生为公
司财务负责人。


（三）新任董监高人员履历
    陈焕红，男，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册
会计师。2014 年 11 月至 2016 年 6 月，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分
所审计员；2016 年 6 月至 2017 年 10 月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）无锡
分所高级审计员；2017 年 11 月至 2023 年 9 月，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）
上海分所高级项目经理；2023 年 9 月至 2023 年 11 月，任南通象屿海洋装备有限责任
公司财务项目经理；2024 年 1 月至今，任浙江荣亿精密机械股份有限公司财务经理。
二、任命对公司产生的影响
    公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公
司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的
董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上
专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。


（一）对公司生产、经营的影响：
    本次聘任符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，新任高级管理人员具备履行
相应职责的能力和条件，符合公司治理结构要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、提名委员会和审计委员会的意见
    （一）提名委员会的意见
    公司董事会提名委员会认真审查了本次拟聘任的财务负责人的任职资质、专业经
验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场
禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。同意聘任陈焕红先生为公司财务负责人，并同
意将该议案提交公司董事会审议。
    （二）审计委员会的意见
    公司董事会审计委员会认真审查了本次拟聘任的财务负责人的任职资质、专业经
验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场
禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。同意聘任陈焕红先生为公司财务负责人，并同
意将该议案提交公司董事会审议。
四、备查文件
   《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
   《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议》
   《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议》




                                             浙江荣亿精密机械股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 12 月 30 日