证券代码：873527          证券简称：夜光明         公告编号：2024-049



                  浙江夜光明光电科技股份有限公司

 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）




    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
    根据《中华人民共和国公司法》和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》
的有关规定，公司董事会于 2024 年 5 月 14 日召开第三届董事会第二十一次会议，
审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为同
意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


（三）会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。
无需经相关部门批准或履行必要程序。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
    公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 13:00。
    2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 29 日 15:00—2024 年 5 月 30 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码           证券简称           股权登记日
     普通股               873527             夜光明         2024 年 5 月 24 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所见证律师。


（七）会议地点
    浙江省台州市经济开发区滨海工业园海丰路 2355 号三楼会议室。



二、会议审议事项
          审议《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现公司董事会在充分了解相关候选人
的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，提名陈国顺先生、王增
友先生、王增良先生、陈肖先生 4 人为公司第四届董事会非独立董事候选人，任
期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
    上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会
换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章
程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
    具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-048）。


          审议《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》
    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，董
事会提名尤加标先生、方小桃先生、郑峰女士 3 人为公司第四届董事会独立董事
候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
    上述独立董事候选人均未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，具备《公
司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引
第 1 号—独立董事》、《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成
之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，
继续履行勤勉义务和职责。
    具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-048）。


          审议《关于提名并选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
    鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事
会提名任初林先生、韦伍算先生为公司第四届非职工代表监事，任期三年，自公
司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
    具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-048）。


上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法
（一）登记方式
    1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人
授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
    2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
    3. 代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、持股
凭证办理登记。
    4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。


（二）登记时间：2024 年 5 月 30 日 9:00-13:00
（三）登记地点：浙江省台州市经济开发区滨海工业园海丰路 2355 号三楼会
    议室

四、其他
（一）会议联系方式：台州市经济开发区滨海工业区海丰路 2355 号联系电
   话:0576-88123808 传真：0576-88123899 邮政编码：318014 联系人:王中
   东。
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
   《浙江夜光明光电科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》




                               浙江夜光明光电科技股份有限公司董事会
                                                   2024 年 5 月 14 日