证券代码：873570      证券简称：坤博精工      公告编号：2024-040



                     浙江坤博精工科技股份有限公司

                     2023 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长 厉全明先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关
法律法规、公司管理规定的要求。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
22,585,459 股，占公司有表决权股份总数的 69.3277%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
     根据公司 2023 年度财务及相关运行情况，公司整理编制了《浙江坤博精工
科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《浙江坤博精工科技股份有限公司 2023
年年度报告摘要》，对公司经营情况、财务状况等方面进行了分析总结。
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《2023
年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：
    同意股数 22,585,459 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     根据《浙江坤博精工科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规
定，董事会就 2023 年度工作情况进行了回顾总结，做出了《2023 年度董事会
工作报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 22,585,459 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     根据《浙江坤博精工科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的规
定，监事会就 2023 年度工作情况进行了回顾总结，做出了《2023 年度监事会
工作报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 22,585,459 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
     2023 年公司扎实推进年初制定的各项计划，确保了年度各项经营目标的圆
满完成，并制定了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 22,585,459 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
     根据公司 2023 年度经营情况，公司对 2024 年的工作任务进行了战略规划，
拟定《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 22,585,459 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（六）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
     鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司业务较为熟悉，在执业过
程中坚持独立审计原则，经综合考虑该所的审计质量与服务水平，并为保持审
计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度财务审计机构，负责对公司 2024 年度财务报告进行全面的审计
工作。
2.议案表决结果：
    同意股数 22,585,459 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（七）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
     公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 32,577,807 股，以未分配
利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.6 元（含税）；以资本公积向全体股东
以每 10 股转增 4 股。本次权益分派共预计派发现金红利 14,985,791.22 元，转
增 13,031,122 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持
分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年年权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：
    同意股数 22,585,459 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（八）审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
     中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告进行审计，
并出具标准无保留意见的审计报告。
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：
    同意股数 22,585,459 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（九）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的议案》
1.议案内容：
     根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及公司《募
集资金管理制度》的相关规定，公司董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集
资金存放与使用情况的专项报告。
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(公告编号：2024-027)。
2.议案表决结果：
    同意股数 22,585,459 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十）审议通过《关于预计公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信暨关联
担保的议案》
1.议案内容：
     为满足公司生产经营资金需求，公司及控股子公司 2024 年度拟向银行申请
不超过人民币 1.2 亿元的综合授信，公司董事、监事、高管(包括董监高配偶) 及
公司股东等为上述综合授信额度无偿提供连带责任担保。具体实施贷款的金融
机构、额度、贷款利率、具体担保形式以与有关金融机构正式签署的协议或合
同为准。
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于预计公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信
暨关联担保的公告》(公告编号：2024-019)。
     本议案为特别决议事项，须经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权
股份总数的三分之二以上同意。
2.议案表决结果：
    同意股数 22,585,459 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
—独立董事》等有关法律、法规的规定，公司独立董事钟军芬、苏昌静结合 2023
年度的工作情况，制定了《独立董事 2023 年度述职报告》。
     具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告（钟军芬）》（公告编号：
2024-022）、《独立董事 2023 年度述职报告（苏昌静）》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：
    同意股数 22,585,459 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十二）审议通过《关于确定董事、监事薪酬的议案》
1.议案内容：
     根据《浙江坤博精工科技股份有限公司章程》、《董事会专门委员会工作制
度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟
定公司 2024 年度董事、监事薪酬方案。
2.议案表决结果：
    同意股数 62,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     关联股东海盐坤博控股有限公司、海盐坤铂企业管理咨询合伙企业（有
限合伙）、汪国华、厉全明、金立凡、陈长松、汪书文、沈国飞、厉康妮回避
表决。
（十三）审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
1.议案内容：
       为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，根据《北京证券交易所股
票上市规则(试行)》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》，结合自身实
际经营情况，公司计划使用超募资金 194.31 万元永久用于补充流动资金。
       具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《使用超募资金永久补充流动资金公告》(公告编号：
2024-033)。
2.议案表决结果：
    同意股数 22,585,459 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案               议案                 同意              反对        弃权
序号               名称               票数     比例 票数 比例 票数      比例
        关于公司 2023 年度权益分派
(七)                                 62,700    100%   0      0%   0      0%
               预案的议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：沈辉、王慈航
（三）结论性意见
    浙江坤博精工科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次
股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件目录
    《浙江坤博精工科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》




                                        浙江坤博精工科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2024 年 5 月 22 日