[临时公告]坤博精工：2024年第二次临时股东大会决议公告2024-09-20
证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-059
浙江坤博精工科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长 厉全明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关
法律法规、公司管理规定的要求。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
30,563,960 股，占公司有表决权股份总数的 67.0131%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《上
市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件，
公司对现行《募集资金管理制度》进行了修订。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-052）。
2.议案表决结果：
同意股数 30,563,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 7 月 3 日实施完毕，本次权益分派
方案实施后，公司总股本由 3,257.7807 万股变更为 4,560.8929 万股，注册资
本由人民币 3,257.7807 万元变更为 4,560.8929 万元。因上述事项，公司拟同
步修订《公司章程》的第六条及第二十条的相关内容。
同时，针对上述变化提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编
号：2024-053）。
本议案为特别决议事项，须经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权
股份总数的三分之二以上同意。
2.议案表决结果：
同意股数 30,563,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：张雪婷、沈辉
（三）结论性意见
浙江坤博精工科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次
股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通
过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件目录
《浙江坤博精工科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
浙江坤博精工科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 20 日
