证券代码：873570           证券简称：坤博精工        公告编号：2024-066



                     浙江坤博精工科技股份有限公司

                   第二届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 17 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长 厉全明
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不
需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    1.议案内容：
    根据公司 2024 年第三季度财务及相关运行情况，公司整理编制了《浙江坤
博精工科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》，对公司经营情况、财务状况等
方面进行了分析总结。
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-065）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    1、《浙江坤博精工科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
    2、《浙江坤博精工科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2024 年度第
三次会议决议》




                                           浙江坤博精工科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2024 年 10 月 29 日