证券代码：873570           证券简称：坤博精工        公告编号：2024-073



                     浙江坤博精工科技股份有限公司

                   第二届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长 厉全明
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不
需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司增加闲置募集资金购买理财产品额度的议案》
    1.议案内容：
    为提高公司闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资
项目建设的前提下，公司拟增加闲置募集资金购买理财产品的额度，以提高资金
收益，为公司及股东获取更多的回报。公司拟增加人民币 3,000 万元的闲置募集
资金额度购买理财产品，即闲置募集资金购买理财产品的额度从 5,000 万元调整
至 8,000 万元，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。
     具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于公司增加闲置募集资金购买理财产品额度
的公告》（公告编号：2024-070）。
     2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
     3.回避表决情况：
     本议案无需回避表决。
     4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于募投项目延期的议案》
     1.议案内容：
     公司结合募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途
及投资规模不发生变更的情况下，基于审慎合理使用募集资金的原则，决定将募
投项目的规划建设期进行延长。
     具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台
（ http://www.bse.cn ） 披 露 的 《 关 于 募 投 项 目 延 期 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2024-071）。
     2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     3.回避表决情况：
     本议案无需回避表决。
     4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于新增部分募投项目实施主体和实施地点的议案》
    1.议案内容：
    拟新增浙江坤博精工科技股份有限公司为实施主体，以承接实施“研发中心
建设项目”募投项目的部分研发项目，实施地点新增浙江省嘉兴市海盐县秦山街
道许油车村。
    为配合实际生产需求，嘉兴坤博新能源装备制造有限公司拟租用浙江坤博精
工科技股份有限公司恒温加工车间部分场地用于承接部分“光伏单晶生长炉炉体
生产线建设项目”，并拟新增浙江省嘉兴市海盐县秦山街道许油车村为实施地点。
    具体内容详见公司于2024年12月17日在北京证券交易所信息披露平台（
http://www.bse.cn）披露的《关于新增部分募投项目实施主体和实施地点的公
告》（公告编号：2024-072）。

    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于新设募集资金专户并签署三方/四方监管协议的议案》
    1.议案内容：
    公司募投项目“研发中心建设项目”拟采购一台进口设备，需开立外币账户
用于支付货款，公司全资子公司嘉兴坤博新能源装备制造有限公司拟新设一个募
集资金外币专户并签署《募集资金四方监管协议》,对募集资金进行专户管理。
    公司募投项目“研发中心建设项目”拟新增实施主体，公司拟新设一个募集
资金专户并签署《募集资金三方监管协议》,对募集资金进行专户管理。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
   1、《浙江坤博精工科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
   2、《浙江坤博精工科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2024 年度第
四次会议决议》


                                        浙江坤博精工科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2024 年 12 月 17 日