证券代码：873693           证券简称：阿为特          公告编号：2024-041



                 上海阿为特精密机械股份有限公司

  关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。



    上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规、
《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业的薪酬
水平，拟定 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将方案具体内容
公告如下：
    一、方案适用对象及适用期限
    适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。
    适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
    二、薪酬方案
    （一）董事薪酬方案
    1、在公司任职的非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及公
司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就董事职务领取薪酬。未在公
司任职的股东委派的非独立董事，不在公司领取薪酬。
    2、公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。
    （二）监事薪酬方案
    在公司任职的监事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关薪酬
管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就监事职务领取薪酬。未在公司任职的股
东委派的监事，不在公司领取薪酬。
    （三）高级管理人员薪酬方案
    公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬结合年度绩效考核结果等
确定。公司高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职
时间计算并予以发放。
    三、审议程序
    1、2024 年 4 月 16 日，公司董事会薪酬与考核委员会召开了第三届董事会
薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议
案》《关 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
    2、2024 年 4 月 16 日，公司独立董事召开了第三届董事会独立董事专门会
议第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关 2024 年
度高级管理人员薪酬方案的议案》。
    3、2024 年 4 月 18 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了
《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关 2024 年度高级管理人员薪酬方案的
议案》。其中，《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2023 年年度
股东大会审议。
    4、2024 年 4 月 18 日，公司召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了
《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东
大会审议。


    四、备查文件目录
    （一）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会
第二次会议》
    （二）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议
第三次会议决议》；
    （三）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
    （四）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。



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                                                                    董事会

                                                         2024 年 4 月 19 日