证券代码：873693              证券简称：阿为特             公告编号：2024-038



                      上海阿为特精密机械股份有限公司

              2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。



    上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届、三届董事
会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证
券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》
等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度勤勉尽责，认真履职。
现将本年度履职情况汇报如下：
    一、审计委员会基本情况
    公司第一届董事会下设审计委员会，报告期内，鉴于公司第二届董事会于
2023 年 11 月 13 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公
司董事会进行换届选举，2023 年 11 月 21 日公司召开的第三届董事会第一次会
议审议通过了《关于选举上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会审计委
员会委员的议案》，审计委员会组成人员为独立董事余东文、独立董事章晓瑛、
董事何明轩，由独立董事、会计专业人士余东文担任董事会审计委员会主任委员，
原二届董事会审计委员会主任委员江百灵任期已届满。
    二、审计委员会会议召开情况
    2023 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，
勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥
了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，具体如下：
     会议时间               会议名称                审议事项               结果
                        第二届董事会审计   1、《关于审议公司 2022 年度
 2023 年 4 月 10 日                                                      审议通过
                        委员会第五次会议   财务报表及审计报告的议
                                          案》；
                                          2、《关于审议 2022 年内审工
                                          作报告及 2023 年内审工作计
                                          划的议案》；
                                          3、《关于续聘公司 2023 年度
                                          财务审计机构的议案》；
                                          4、《关于前期会计差错更正的
                                          议案》；
                                          5、《关于公司 2022 年度内部
                                          控制自我评价报告及鉴证报
                                          告的议案》；
                                          6、《关于<2022 年年度募集资
                                          金存放与实际使用情况的专
                                          项报告> 、<年度募集资金存
                                          放与使用情况鉴证报告>及<
                                          前次募集资金使用情况鉴证
                                          报告>的议案》；
                                          7、《关于公司最近三年非经常
                                          性损益明细表及鉴证报告的
                                          议案》；
                                          8、《关于<非经营性资金占用
                                          及其他关联资金往来情况的
                                          专项审核说明>的议案》。
                       第二届董事会审计   1、《关于审议公司 2023 年第
  2023 年 6 月 9 日                                                      审议通过
                       委员会第六次会议   一季度审阅报告的议案》
                       第二届董事会审计   1、《关于审议<公司 2023 年半
  2023 年 8 月 9 日                                                      审议通过
                       委员会第七次会议   年度审阅报告>的议案》
                       第二届董事会审计   1、《关于审议<公司 2023 年半
 2023 年 8 月 24 日                                                      审议通过
                       委员会第八次会议   年度报告>的议案》
                       第二届董事会审计   1、《关于审议<2023 年第三季
 2023 年 10 月 20 日                                                     审议通过
                       委员会第九次会议   度报告>的议案》

    三、审计委员会 2023 年度相关工作情况
    （一） 监督公司的内部审计制度及其实施
    审计委员会审核公司内部审计年度工作计划、监督内部审计计划实施、审核
内部审计工作报告、评估内部审计工作结果，对公司内部控制制度的进一步完善
和执行情况进行了检查和监督，有效防范经营风险，确保公司的规范运作和健康
发展。经核查，审计委员会认为，2023 年度，内部审计工作能够有效运作，未发
现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
    （二）审阅公司财务报告并发表意见
    报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了
有效沟通。经核查，审计委员会认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证
监会、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了
公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    （三）协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合
    报告期内，审计委员会与公司管理层、相关部门和中汇会计师事务所进行充
分有效沟通，听取各方意见，积极协调相关事项，推动公司各项审计工作的高效
完成；相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的
意见，促进了公司财务和内控规范。
    （四）评估公司内部控制的有效性
    公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、北京证券交易所
有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执
行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监
事会、经营管理层规范运作，努力实现公司内控制度规范、覆盖全面、执行有效，
切实保障了公司和股东的合法权益。因此，审计委员会认为公司的内部控制实际
运作情况符合有关上市公司治理规范的要求，不存在重大、重要缺陷。
    （五）指导内部审计工作
    2023 年度，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，同时督促
公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，并对内部审计过程中出现的问题
提出了指导性意见。
    四、总体评价
    2023 年度，公司董事会审计委员会严格按照相关规定，忠实、勤勉、谨慎地
履行职责，积极了解公司经营状况，审议各项议案，充分发挥专业委员会的作用，
有效促进了公司的规范治理和稳健发展。
    2024 年度，审计委员会将继续本着对公司、全体股东负责的态度和谨慎、勤
勉、忠实的原则，加强学习，进一步提升审计委员会履职的独立性、专业性和有
效性，严格审阅公司财务报告情况，积极监督评价外部审计工作，指导公司适应
行业新形势持续加强风险防控，提升内部控制建设和内部审计，推动公司持续提
升规范治理水平。




                                        上海阿为特精密机械股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 4 月 19 日