证券代码：873726       证券简称：卓兆点胶   公告编号：2024-019



                       苏州卓兆点胶股份有限公司

                2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日
    2.会议召开地点：苏州卓兆点胶股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长陈晓峰
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
58,815,490 股，占公司有表决权股份总数的 71.6587%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
   2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
       4、公司其他高级管理人员列席会议。




二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
       公司原非独立董事黄亚婷女士由于个人原因，近日向公司董事会提请辞
去公司非独立董事职务，辞去上述职务后，黄亚婷女士将不在公司担任任何
职务。为确保公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》及《董
事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审
查通过，拟任命陈婕女士为公司董事会非独立董事，任期自公司 2024 年第
一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
2. 关于增补董事的议案表决结果
  议案                                        得票数占出席会议
                 议案名称           得票数                       是否当选
  序号                                        有效表决权的比例
            《关于提名陈婕女
            士担任公司第一届
   1                             58,815,490         100%           当选
            董事会非独立董事
            的议案》




（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案             议案                        得票数占出席会议
                                   得票数                        是否当选
 序号             名称                        有效表决权的比例
           《关于提名陈婕
           女士担任公司第
   1                                 0               0%            当选
           一届董事会非独
           立董事的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：林惠、洪赵骏
（三）结论性意见
    国浩律师（上海）事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决
方式符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，出席会
议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合
法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
                     职位变
姓名       职位                生效日期       会议名称         生效情况
                       动
                              2024 年 4 月 2024 年第一次临
陈婕       董事       任职                                     审议通过
                                 2日         时股东大会



五、备查文件目录
       《苏州卓兆点胶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》




                                               苏州卓兆点胶股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2024 年 4 月 2 日